L’Association américaine du jeu – AGA – publie un guide de bonnes pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent, des pratiques adaptées aux récentes pratiques des criminels. L’association compte participer aussi à la protection du système financier américain.
Des pratiques de luttes adaptées aux nouvelles pratiques criminelles
Afin d’apporter un nouveau souffle à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le jeu de hasard aux États-Unis, l’AGA – American Gaming Association – a publié un document servant de guide de bonnes pratiques destinée au combat susvisé. Ce guide s’inscrit dans la longue lignée des guides en la matière produits chaque année par l’association. Systématiquement, ce guide annuel s’inspire de l’évolution du secteur, notamment des changements au niveau de la réglementation, au niveau des technologies, ainsi que de l’ingénierie développée par les criminels. Concrètement, le guide dévoile l’ensemble des derniers changements intervenus dans le secteur des jeux de hasard, attire l’attention sur les nouvelles obligations à honorer régulièrement, les nouvelles définitions, les nouveaux indicateurs, les meilleures pratiques, ainsi que les informations essentielles sur le tissu d’opérateurs.
Le guide produit cette année par l’AGA recommande aux opérateurs de jeu de hasard de mettre en place un système d’évaluation « routinière » des risques de blanchiment d’argent, ainsi que des mesures de lutte y afférentes, en vue d’assurer leur propre sécurité dans ce domaine. Il se permet de faire ce type de proposition étant donné que le comité de rédaction, qui est à la manœuvre, est composé des plus grands experts de la conformité dans le secteur du jeu de hasard, et la lutte contre le blanchiment d’argent. Grâce à cette configuration, l’AGA espère aussi créer un leadership qui pourra contribuer à l’amélioration progressive des pratiques chez tous les acteurs.
Protéger le système financier du secteur du jeu de hasard
L’initiative prise par l’American Gaming Association tire sa pertinence de l’évolution du secteur du jeu de hasard aux États-Unis. En effet, depuis quelques années, le pays de l’oncle Sam s’ouvre de plus en plus au jeu de hasard. Au fur et à mesure, de nouveaux États fédérés du pays entrent dans la liste des États favorables à ce type de jeu, en autorisant les activités des opérateurs qui le désirent et qui s’alignent sur la réglementation. Il s’agit principalement des activités de pari sportif, de jeu de hasard en ligne, ainsi que des solutions de paiement appropriées portées sur le digital, ou encore sur la cryptomonnaie.
Alex Costello est vice-président des relations avec le gouvernement à l’AGA. Selon lui, la production de ce type de document est importante, car elle permet à l’industrie du jeu de hasard de rester alerte face aux « méthodes » de plus en plus « sophistiquées » des criminels financiers. De même, et toujours selon la personnalité, ce document exprime l’engagement de l’AGA de protéger le système financier américain et le secteur du jeu de hasard, non seulement du blanchiment de numéraire, mais aussi d’autres formes de techniques « illicites » de financement. Le document laisse d’ailleurs comprendre que les mises à jour constantes sont inévitables du fait de la « complexité » d’un secteur comme celui des « casinos modernes » où il existe de nombreuses « variables », et de changements de normes.
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