La Spillemyndigheden, l’autorité danoise de régulation des jeux de hasard, vient de mettre sur pied un système de dénonciation ceci afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent dans le milieu des jeux de hasard dans le pays. Ce système permettra aux acteurs de dénoncer les actes criminels des opérateurs de jeux de hasard de manière anonyme et sécurisée. Après les sanctions de 4 opérateurs de casino au Royaume-Uni, la Spillemyndigheden a décidé d’améliorer sa stratégie avec deux autres initiatives.
Tous les types d’opérateurs de jeux de hasard sont concernés
La Spillemyndigheden a élaboré une nouvelle technique pour attraper les opérateurs véreux de jeux de hasard. Tout le monde est concerné. Les opérateurs de casino terrestre et en ligne, et les opérateurs de paris terrestres et en ligne. La Spillemyndigheden, l’autorité de régulation des jeux de hasard au Danemark, a élaboré un système de dénonciation subtil pour lutter contre le blanchiment d’argent dans le milieu des jeux de hasard du pays. Ainsi, les opérateurs de jeux de hasard établis dans le pays ou menant des activités de jeux dans le pays font tous partie de la liste des concernés.
Ce système de dénonciation va permettre à tout le monde, y compris les employés, d’informer l’autorité de régulation des cas de situations criminelles. En effet, les usagers comme les employés de casino pourront envoyer des messages anonymes où ils dénoncent des faits de violations des règles par des opérateurs. Pour permettre de dénoncer, l’autorité a tout simplifié. Le dénonciateur pourra se rendre sur le site officiel de la Spillemyndigheden et cliquer sur l’onglet « Contact ». Ensuite, il remplira un formulaire et dénoncer des actes hors la loi, particulièrement ceux liés au blanchiment d’argent.
Cette méthode compte plusieurs avantages. Le dénonciateur peut faire sa dénonciation n’importe où, à partir de n’importe quel appareil qui peut se connecter à Internet. De plus, avec cette méthode, l’identité du dénonciateur est protégée. Le message que reçoit le régulateur est lui-même crypté et sans auteur déclaré. Aucune chance pour les opérateurs hors la loi et enclins à la vengeance d’élaborer quelconques représailles contre quiconque dans ce cas.
De toutes les façons, la Spillemyndigheden ne se base pas que sur un message pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent dans le milieu des jeux de hasard. Comme elle l’a annoncé récemment, chaque dénonciation reçue fera l’objet d’une investigation. Cela permettra d’éviter les bavures, les abus, et d’appliquer la loi sur le blanchiment d’argent le cas échéant. Les crimes éventuellement identifiés exposeront leurs auteurs et commanditaires à des poursuites judiciaires, et à des sanctions appropriées conformément aux dispositions juridiques.
Des mesures inspirées de la UKGC
Le Danemark s’est inspiré de ce qui s’est passé au Royaume-Uni avec l’autorité de régulation britannique, la United Kingdom Gambling Commission (UKGC). Celle-ci a infligé de lourdes amendes à des opérateurs pour des faits relativement moins graves que le blanchiment d’argent. Ces opérateurs, au nombre de 4, se sont rendus coupables de légèreté au niveau de l’application de mesures de prévention contre le blanchiment d’argent. Pour cela, les 4 opérateurs ont écopé de 4,5 millions d’euros d’amendes, soit environ 1 million d’euros par opérateur. Ces 4 opérateurs sont : MT Secure Trade, InTouchGames Limited, BestBet Limited et Betit Operations Limited.
C’est cette action de l’UKGC qui a donné des idées à l’autorité danoise de régulation des jeux de hasard. Celle-ci a décidé de prendre le taureau par les cornes en améliorant sa stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent. La Spillemyndigheden a d’ailleurs annoncé qu’elle a deux autres projets. Le premier projet consiste en la récolte des données des entreprises, afin de savoir comment les opérateurs font pour remplir leurs responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour le deuxième projet, il s’agit d’analyser les mécanismes utilisés par les opérateurs, afin de lutter contre le blanchiment d’argent et les autres crimes liés aux finances.
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