Au Danemark comme dans plusieurs pays, l’heure est à la lutte contre le blanchiment d’argent. Tipwin, un opérateur de jeu local, vient d’être condamné par le régulateur danois pour avoir enfreint les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent en vigueur dans le pays. À ce propos, Tipwin a reçu une amende de 100 000 DKK en guise de punition, mais ce n’est pas le seul opérateur qui se trouve dans cette situation. Outre Tipwin, d’autres opérateurs ont en effet été sanctionnés d’une amende, notamment les opérateurs Casumo, Casino Copenhagen et Bet365.
L’opérateur a enfreint la réglementation anti-blanchiment d’argent
Tipwin est un opérateur de jeu danois. Après plusieurs mois d’enquête et d’étude, l’opérateur s’est vu infliger une amende de 100 000 DKK en raison d’une affaire de violation de la loi danoise sur les jeux d’argent. En effet, au mois de juin dernier, le régulateur danois a signalé l’opérateur auprès de la police en expliquant dans les détails ce qu’il avait trouvé de compromettant dans les transactions de Tipwin.
Après vérification, la police a rendu son verdict sous la forme d’une amende provisoire. Concernant les violations faites par Tipwin, elles sont associées à deux paragraphes du texte de loi adopté par le pays au mois de juillet dernier. Plus précisément, il s’agissait des règles d’évaluation des risques, des politiques et des contrôles internes.
L’amende de 100 000 DKK a été infligée par l’unité spéciale de lutte contre la criminalité de la police. Bien qu’il s’agisse d’une amende provisoire, le régulateur a précisé qu’il n’y aurait pas d’appel, ce qui en d’autres termes veut dire que l’unité spéciale de lutte contre la criminalité de la police ne reviendra pas sur sa décision.
En plus de l’amende de 100 000 DKK (14 500 dollars, 13 400 euros et 11 500 livres sterling), Tipwin a également reçu des injonctions l’obligeant à être conforme avant la fin du mois de septembre. Pour rappel, Tipwin est un opérateur de jeu basé à Malte, mais autorisé dans d’autres pays tels que le Danemark, la Suède, l’Autriche et l’Allemagne. Dans son portefeuille de contenus, vous trouverez de nombreux jeux en ligne, mais aussi des jeux de casino terrestres et des paris sportifs.
D’autres opérateurs se trouvent dans la même situation que Tipwin
Spillemyndigheden est le régulateur chargé du contrôle et de la surveillance du secteur des jeux au Danemark. Depuis plusieurs années, le régulateur met un accent particulier sur la lutte contre le blanchiment d’argent et ses conséquences. C’est ainsi que lorsqu’il a appris le cas de Tipwin, il n’a pas hésité à réagir, car selon lui, nul n’est sans ignorer la loi.
Au mois de juillet 2022, le régulateur était même allé jusqu’à lancer une campagne de lutte contre le blanchiment d’argent à la demande du ministère de la Justice danoise. Outre Tipwin, d’autres opérateurs ont fait l’objet d’amendes et d’injonctions, notamment pour des raisons de blanchiment d’argent. Parmi ces opérateurs, il faut compter Casumo, Bet365 et Casino Copenhagen.
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