Le vice-président senior de la Star Entertainement est accusé d’un détournement de près de 10 millions de dollars. Ce fait s’ajoute aux griefs déjà accumulés contre la boite depuis le début d’une enquête la concernant et dont les conclusions sont rejetées par les responsables de l’entreprise.
Il aurait détourné environ 10 millions de dollars
Depuis quelque temps, l’opérateur australien de jeu de hasard Star Entertainment connait des difficultés. La dernière en date est cette annonce scandaleuse qui affirme que le vice-président senior de la boite s’est rendu coupable du vol d’une somme de 9,7 millions de dollars en 2020. L’acte date de l’année 2020, mais l’information n’est révélée que cette année.
Il s’agit précisément d’un détournement de fonds. En fait, la somme de 9,7 millions de dollars, qui est considérée comme l’objet du délit, constituait le montant d’un paiement destiné à la société de Junket Kuan Koi. Mais, au lieu d’effectuer le virement en faveur de cette dernière, monsieur Simon Kim, le VP senior, a plutôt envoyé les sous dans son propre compte en banque, avant de disparaitre dans la nature. Interrogé par The Sydney Morning Herald, un journal de la presse locale, Matt Bekier, ancien directeur général de Star Entertainment, confie n’avoir été au courant de la manœuvre frauduleuse qu’après la disparition de Simon Kim. Selon ses dires, il a fallu que Star Entertainment règle la situation avec Kuan Koi, une nouvelle fois.
Les responsables de Star Entertainment rejettent les accusations
Toute cette histoire a pu être dévoilée grâce à l’enquête qui est en cours dans les locaux de Star Entertainement. Des avocats se sont empressés d’affirmer qu’il y a des personnes influentes dans la société, et que Bekier n’avait plus de contrôle sur leurs faits et gestes. Selon eux, tous les hauts cadres de la boite seraient impliqués d’une manière ou d’une autre dans au moins une opération de fraude.
Il faut dire que la société australienne est accusée de négliger la réglementation sur le blanchiment d’argent depuis quelque temps déjà. On l’accuse d’entretenir encore des relations avec des junkets tels que Suncity. Star Entertainement, aurait permis à ce Junket précisément, de mener des opérations illégales dans une salle VIP secrète appelée « Salon 95 ». Star Entertainement est aussi accusé de permettre à des parieurs douteux d’opérer des mises onéreuses. Le cas relevé est celui de Huang Xiangmo, considéré comme dangereux, qui aurait alors fait des dépôts de plusieurs millions de dollars provenant, selon les accusateurs, de schémas d’escroquerie.
Pourtant Matt Bekier reste de marbre et affirme que les allégations des avocats sont fausses et que la situation reste sous contrôle, même s’il peut y avoir quelques heurts. Il aurait aussi affirmé la rupture des échanges entre Suncity et Star Entertainement, malgré les éléments contraires présentés par l’enquête. Certains se demanderont alors pourquoi il décidera de démissionner de son poste de PDG, à la fin du mois de mars dernier, tout en maintenant ses propos. En parallèle, Skye Arnott, la cheffe du bureau du crime financier à Star Entertainment, emboitera le pas de son expatrions, et affirmera que la boite a tenté de trouver des alternatives aux junkets. Ces affirmations faites devant la NSW Independent Liquor & Gaming Authority laisseront des investigateurs sur leur faim.
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