Le régulateur suédois des jeux de hasard vient de pénaliser Casino Cosmopol, la filiale de Svenska Spel, d’une amende de 2 millions SEK, soit un montant de 154 000 livres. Cette sanction tombe en raison de plusieurs échecs en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette sanction intervient après une enquête effectuée par Spelinspektionen au mois de novembre 2021 touchant les pratiques et le protocole de l’établissement en matière de LBC ainsi que de protection des joueurs.
Des mesures insuffisantes et des réactions tardives
Selon les déclarations de l’Autorité suédoise de contrôle des jeux de hasard, Casino Cosmopol n’a pas respecté les normes mises en place lors de l’identification du client dans différents domaines. L’organisme a décelé des manquements au niveau de la sensibilisation des clients AML conduisant à des dépenses trop importantes. En effet, l’enquête s’est basée sur le comportement de jeu de huit joueurs incluant leurs mises et leurs gains. Le régulateur a constaté qu’en dépit des vérifications de l’opérateur, il a attendu trop longtemps avant de réagir. De ce fait, les clients ont eu la possibilité d’effectuer des transactions conséquentes. Pour Spelinspektionen, l’achat compulsif de jetons de casino suscite une attention particulière et recèle généralement un risque de blanchiment d’argent.
Dans le rapport, deux clients ont misé beaucoup plus suivant les prévisions notées au sein de leurs documents de visite. L’un d’entre eux a flambé 89 000 SEK en fonds de jeu en une seule soirée même s’il a prévu de parier moins de 5 000 SEK. Quant à l’autre client, il a affirmé qu’il avait l’intention de jouer entre 15 000 SEK et 30 000 SEK. Finalement, il a acheté des fonds de jeu d’une valeur de plus de 100 000 SEK à chaque visite.
Des améliorations attendues
Dans un communiqué de presse, Svenska Spel a expliqué que la marque accepte les critiques du régulateur suédois des jeux de hasard. Toutefois, il a indiqué que le rapport a tout de même souligné que l’opérateur avait instauré des mesures de protection qui ont fourni des résultats positifs. De son côté, le PDG de Casino Cosmopol, Ola Enquist, a noté que des efforts ont été réalisés permettant d’améliorer considérablement le travail de toute l’équipe contre le blanchiment d’argent. Il prend également en compte les avertissements en résolvant rapidement le problème.
Parmi les mesures de la marque, il y a l’enregistrement des joueurs sur les machines et les tables de jeu, sans oublier la limitation des mises de jeu. La société facilite aussi la prise en charge du système d’identification et du suivi des transactions. Concernant le personnel, les salariés bénéficieront désormais d’une formation spécifique sur le blanchiment d’argent. Pour le PDG Ola Enquist, il s’agit d’une problématique sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. Le dirigeant a ajouté que l’entreprise examinera de près la décision de l’Autorité suédoise des jeux de hasard et de trouver la solution adaptée.
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