Tant que l’industrie des jeux d’argent et de hasard va exister, les risques de blanchiment d’argent via ce secteur ne seront jamais très loin. Au Danemark, le régulateur de jeux local a accusé il y a peu de cela l’opérateur de jeu Reel Denmark Limited de ne pas respecter les lois en vigueur dans le pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En effet, ce dernier aurait laissé un joueur miser une très grosse somme d’argent sans même se soucier d’où pouvait provenir les fonds. N’ayant pas suivi les procédures normales, l’opérateur de jeu a été sanctionné par le régulateur et est désormais prié de faire plus attention au respect des procédures en place.
Il manque de vérifier l’origine des fonds d’un gros client
Il y a quelques jours de cela au Danemark, le régulateur local des jeux d’argent a accusé l’opérateur Reel Denmark Limited d’avoir enfreint les lois locales qui visent à lutter contre le blanchiment d’argent. L’évènement ayant conduit à cette accusation s’est déroulé entre 2019 et 2020.
Durant cette période, un joueur fidèle de l’opérateur a déposé une somme d’environ 370 000 dollars en guise de mise de jeu. Selon la loi en vigueur dans cette juridiction, lorsqu’un joueur dépose une grosse somme d’argent prévu pour le jeu dans son compte, il est de la responsabilité de l’opérateur de jeux de mener une enquête, afin de connaitre l’origine des fonds du joueur évitant ainsi tout risque de blanchiment d’argent.
Dans le cas de Reel Denmark Limited, il n’a pas suivi le règlement en vigueur. En effet, l’autorité des jeux a relevé le fait que l’opérateur n’a jamais pris la peine de réellement mener une enquête sur ce joueur. Comme le stipule la loi locale sur les jeux d’argent, Reel Denmark Limited devait non seulement interroger le suspect, mais aussi vérifier de fond en comble la source de ses fonds.
Ensuite, toute découverte suspecte devait être signalée auprès de l’autorité de régulation. Cet évènement a permis de relever les lacunes de l’opérateur. Une telle négligence est passible d’une sanction afin de mettre en garde les autres opérateurs. C’est pour cela qu’à la suite des faits, l’opérateur de jeu a reçu un avertissement de l’autorité des jeux, il devra donc être plus vigilant les prochaines fois.
Toujours conformément à la loi danoise sur les jeux de hasard et le blanchiment d’argent, il est de la responsabilité de tout opérateur de jeux de signaler auprès du secrétariat danois au blanchiment d’argent toute tentative ou tout soupçon de stratagème de blanchiment d’argent par un joueur ou un tiers.
Reel Denmark Limited n’aurait pas dû minimiser le risque de blanchiment d’argent présenté et s’il avait mené les enquêtes comme la loi l’exige, il n’aurait probablement jamais reçu des réprimandes pour son manque de responsabilité.
De nouvelles mesures pour réduire le risque de blanchiment d’argent
Il a été noté que Reel Denmark Limited avait déposé à la date du 18 janvier dernier un rapport faisant état d’un joueur qui aurait déposé une importante somme d’argent pour le jeu. Cette démarche bien que louable n’a été engagée qu’après une prise de contact avec le régulateur de jeux danois.
Ainsi, Reel Denmark Limited a pris deux ans pour réagir, ce qui est largement au-dessus du temps imparti pour signaler ce genre de fait. Après réprimande, l’opérateur a pris l’engagement auprès du régulateur de réparer les erreurs de ses actes. À cet effet, il a prévu d’introduire de nouvelles mesures afin d’éviter ou de limiter ce genre d’incident.
Cette affaire montre à quel point la sécurité reste le mot d’ordre dans l’industrie des jeux d’argent et de hasard. A cet effet, les lois sur les jeux d’argent et de hasard ont beaucoup évolué de même que les comportements des joueurs vis-à-vis des dangers des jeux d’argent et de hasard.
De même, l’industrie a elle aussi beaucoup évolué afin de mettre en place un environnement de jeu plus sûr pour les uns et pour les autres. Désormais, les régulateurs des marchés règlementés suivent avec attention l’évolution des activités de ce secteur et prêtent attention au moindre détail de telle sorte à être au courant du moindre danger.
Toujours dans une démarche de lutte contre la dépendance aux jeux d’argent et les dommages qui peuvent être causés par le jeu problématique, plusieurs organismes se sont réunis sous le nom de Global Gaming Alliance afin de rendre la chose possible.
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