Un rapport des autorités singapouriennes alerte sur la hausse du risque de blanchiment de capitaux lié à la criminalité environnementale. Élaboré conjointement par les ministères des Finances et de l’Intérieur et l’Autorité monétaire de Singapour, le rapport fait une présentation de la vulnérabilité du pays face aux crimes de cette nature, notamment dans le secteur des casinos. Il présente également des solutions, des approches à adopter pour y faire face. Bien qu’à ce jour, aucun cas de blanchiment de capitaux lié à la criminalité environnementale n’ait encore été répertorié à Singapour, cela ne fait pas obstacle à la prise de conscience et de mesures préventives.
Un rapport des autorités singapouriennes alerte sur les risques de blanchiment d’argent dans le secteur du jeu
Le secteur du jeu d’argent et de hasard à Singapour présente de sérieux risques de blanchiment de capitaux. C’est ce que révèle un rapport commis par les autorités de la ville-Etat. La criminalité environnementale dans l’industrie des casinos s’est fortement développée ces dernières années. Selon ledit rapport, l’industrie des casinos présente un risque moyen à élevé. C’est dire donc toute l’ampleur de la criminalité environnementale de ce secteur, identifiée par les autorités singapouriennes.
Le rapport d’alerte a été publié par différentes agences de Singapour, en l’occurrence le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances et l’Autorité monétaire de Singapour. Bien qu’aucun cas spécifique n’ait vraiment été souligné, le rapport se veut tout de même des plus alarmants. Il indique de manière précise les risques de blanchiment d’argent au sein du secteur des casinos.
Le blanchiment d’argent constitue un délit hautement sanctionné par différentes réglementations sur les jeux de hasard. La loi singapourienne ne déroge pas à cette règle. Le rappel sur les risques croissants de criminalité environnementale dans le secteur des casinos traduit le contrôle permanent, qu’exercent les autorités singapouriennes sur les acteurs du jeu et sur l’industrie du jeu toute entière.
Le rapport présente un aperçu des risques de blanchiment à l’échelle nationale
Le rapport des autorités donne une évaluation nationale de la criminalité environnementale dans le secteur des casinos dans le pays. Intitulé « Evaluation nationale des risques liés au blanchiment d’argent lié aux crimes environnementaux », le rapport donne plus précisément des détails sur la vulnérabilité de Singapour à l’égard du blanchiment d’argent. Une vulnérabilité qui tient principalement de la hausse de la criminalité environnementale de l’industrie du jeu d’argent, notamment dans le secteur des casinos.
Le rapport, au-delà d’être un lanceur d’alerte, se veut également un recueil de propositions de solutions. Pour ce faire, les autorités ont choisi de présenter une analyse des principales menaces et de la vulnérabilité de Singapour. Mais plus encore, le rapport comporte des propositions de mesures de contrôle et une indication sur les domaines à améliorer pour réduire la criminalité et atténuer les risques de blanchiment. Les autorités veulent surtout par ce moyen, renforcer les défenses du pays contre les activités financières illégales.
Singapour occupe une place stratégique sur le marché financier international
La position de Singapour est assez unique, délicate à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne les mouvements financiers. C’est également un aspect souligné dans le rapport. Les autorités singapouriennes ont tenu à rappeler la position stratégique du pays. Singapour est décrite comme un centre financier international, en plus d’être un acteur majeur du commerce et des transports mondiaux.
Ce statut stratégique qu’occupe Singapour s’avère être une véritable attraction pour les réseaux de criminels. C’est là un aspect longuement souligné dans le rapport. Le pays serait donc victime de son propre prestige. Les groupes de criminels impliqués dans d’importants crimes environnementaux sont fortement intéressés par le cadre solide et emplacement stratégique de Singapour. Parmi les crimes environnementaux dont il est fait allusion ici figurent le trafic d’espèces sauvages, le trafic de déchets ou encore l’exploitation forestière illégale.
La vulnérabilité que caractérise Singapour à l’égard de la menace des groupes de criminels témoigne de l’importance de prendre de toute urgence des mesures de protection et de prévention. Des mesures proactives qui devraient permettre de sauvegarder l’intégrité du système financier de Singapour, et surtout sa crédibilité auprès de ses partenaires internationaux.
Le secteur des casinos est classé « secteur à risque moyen à élevé »
Dans le classement des secteurs les plus à risque de blanchiment d’argent, le secteur des casinos occupe la place de secteur à risque moyen à élevé. Il s’agit d’une catégorie juste en deçà de celle classée à haut risque. Cette dernière renferme les acteurs tels que les banques et les agents de transfert de fonds. Ces derniers occupent le sommet du classement des secteurs à risques de blanchiment de capitaux.
Le secteur des casinos qui est qualifié de secteur à « risque moyen à élevé » partage cette position avec d’autres acteurs. Il s’agit notamment de changeurs de monnaie, de prestataires de services aux entreprises et de fournisseurs de services d’actifs virtuels. La catégorie de secteur à risque moyen à élevé renferme des acteurs dont le risque de blanchiment d’argent est encore maitrisable, en dépit de sa croissance rapide.
La vulnérabilité du secteur des casinos aux activités illégales – et notamment le blanchiment de capitaux – n’est pas anodine. Selon le rapport d’alerte commis par les autorités singapouriennes, cette vulnérabilité serait due à la nature même de l’activité des casinos. Une activité basée sur les espèces et la possibilité offerte aux criminels de se servir des jetons de casino comme moyen de blanchiment de leurs produits illicites.
L’industrie des casinos adopte une approche proactive
Dans l’industrie du jeu de hasard, les acteurs du secteur des casinos mettent en place des mesures proactives. Ces mesures proactives sont des moyens préventifs pour lutter contre le blanchiment d’argent. Il faut noter que la croissance de la criminalité environnementale dans l’industrie du jeu de hasard ne sert pas les acteurs de ce milieu. Il s’agit donc d’une lutte ouverte contre les risques de blanchiment de capitaux.
Les autorités de Singapour citent opportunément l’approche proactive des acteurs du jeu de hasard. L’une des mesures les plus intéressantes qui ont été mises en place est le dépôt de déclarations de transactions suspectes (DOS). Il s’agit là d’une alerte adressée aux autorités sur des activités liées à la criminalité environnementale. Ceci témoigne du niveau de conscience élevé de la part des exploitants de casinos, des risques de blanchiment de capitaux.
L’approche proactive des exploitants des casinos est en outre un signal sur la nécessité de maintenir une vigilance continue. Les exploitants des casinos doivent ainsi se mobiliser pour des mesures de prévention efficaces et adaptées pour réduire les risques de potentiels blanchiments de capitaux.
Le rapport d’alerte se réfère à des cas de blanchiment partout en Asie
Le défaut de cas palpable de blanchiment d’argent dans le secteur des casinos à Singapour ne constitue pas une limite à la mise en garde contre la criminalité environnementale. C’est ce que soulignent les autorités dans leur rapport. Selon le média Inside Asian Gaming, les ministères des Finances et de l’Intérieur et l’Autorité monétaire de Singapour s’appuient surtout sur des typologies internationales pour démontrer l’importance de resserrer la vigilance au sein du secteur des casinos.
Pour soulever l’importance de la vigilance au sein de l’industrie des casinos, le rapport indique qu’il n’est pas absolument besoin que des cas de blanchiments aient été répertoriés sur le territoire singapourien. Des incidents ailleurs en Asie, des cas de blanchiment d’argent en rapport avec la criminalité environnementale servent parfaitement d’exemples édifiants.
Dans leur rapport, les autorités singapouriennes citent le cas du Laos. Dans ce pays d’Asie, il a été démantelé un réseau de criminels qui se servaient d’un casino situé dans une zone économique spéciale pour mener un trafic d’espèces sauvages. Cette affaire avait entrainé d’importantes répercussions. Aux Etats-Unis, le Département du Trésor américain avait d’ailleurs pris des sanctions financières à l’encontre des auteurs de ce crime environnemental.
Les autorités recommandent le renforcement des défenses de Singapour
Le renforcement des défenses de Singapour contre les activités financières illicites est l’objectif visé par les autorités dans leur rapport. A cela s’ajoute la préservation de l’intégrité de son écosystème financier. En effet, le rapport fournit des conclusions précises sur la démarche à suivre. L’urgence d’accroitre la vigilance et de renforcer les mesures de prévention au sein de l’industrie des casinos de Singapour est une nécessité absolue, souligne le rapport.
En dépit de l’absence de cas de blanchiment de capitaux liés à la criminalité environnementale à Singapour, les autorités recommandent tout de même le maximum de vigilance. Se félicitant toutefois de cette situation encore encourageante, les ministères des Finances et de l’Intérieur et l’Autorité monétaire de Singapour recommandent de maintenir un niveau d’alerte élevé. Ils militent notamment pour des actions proactives.
Au final le rapport des autorités singapouriennes fait office de rappel sur les risques de blanchiment de capitaux et de guide sur les mesures à adopter pour contenir ces risques. Ce document renferme d’importants enseignements pour différentes parties prenantes du secteur des casinos à Singapour. Ces enseignements, mis à profit, pourraient permettre au pays de lutter encore plus efficacement contre la criminalité environnementale.
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