La filiale indienne de la banque Goldman Sachs est sous le coup d’un scandale de détournement de fonds opéré par le vice-président de l’institution. Ashwani Jhunjhunwala, puisque c’est son nom, utilisait l’ordinateur des employés sous son commandement pour commettre des transferts frauduleux. Ces fonds détournés étaient destinés à rembourser les dettes contractées au Poker par le haut cadre. Il a été interpellé et arrêté par la police locale.
Il détournait les fonds de la banque pour payer ses dettes au poker
Un scandale vient de se révéler dans le milieu financier indien. Le vice-président d’une grande banque indienne a été interpellé et arrêté, parce qu’il détournait de l’argent pour jouer au poker.
La banque touchée par les exactions de son haut cadre est considérée par certains, comme la plus grande banque du monde. Il s’agit de la Goldman Sachs. Son siège se trouve dans le centre financier new-yorkais, et impulse le mouvement à ses filiales disséminées dans plusieurs autres pays. La banque fait parler d’elle aujourd’hui à cause d’une histoire qui entame son image et ne rassure pas le milieu financier.
En effet, la filiale de Goldman Sachs située en Inde a éclaboussé l’image de la prestigieuse banque. Le vice-président de la banque, monsieur Ashwani Jhunjhunwala, ainsi que le cadre Vedant Rungta ont été interpellés pour des questions de fraude de gestion. Du moins, c’est ce qu’évoque le communiqué d’Abhishek Parsheera, un directeur de la filiale indienne de la banque. Ashwani aurait été incité à voler par Vedant, en échange d’une somme de 400 000 dollars américains. Ce dernier employé faisait déjà l’objet d’un examen.
Ashwani Jhunjhunwala fut confondu par un employé de l’entreprise. En effet, le vice-président de la filiale de la prestigieuse banque utilisait l’ordinateur des collaborateurs sous son commandement pour exécuter la sale besogne. Alors, il envoyait l’employé chercher un café ou un dossier, et dès la sortie de ce dernier, Ashwani se faufilait derrière l’ordinateur laissé sans surveillance pour effectuer des transactions frauduleuses.
Il se fait prendre par la vidéo surveillance et les témoignages des employées
Le mode opératoire d’Ashwani Jhunjhunwala a été révélé par une combinaison de témoignage, d’images vidéo, et de relevés de transactions. Le témoignage provient d’un des employés de la banque, monsieur Gaurav Mishra.
Le communiqué de la filiale indienne de la banque affirme que l’ancien vice-président utilisait les accès de l’employé Mishra pour faire des transferts sur un compte particulier dans la Bank Of China.
Gaurav Mishra confie qu’il a vite fait de signaler l’irrégularité au système, avant de se rapprocher de la direction juridique de la banque. L’examen de la vidéo surveillance montre bien le haut cadre en train de manipuler l’ordinateur de son collaborateur.
Au 4 septembre 2019, c’est la somme faramineuse de 5,4 millions de dollars qui a été détournée par le haut cadre. À la nouvelle, les responsables de la banque se sont arrangés pour récupérer la somme perdue et ont permis l’arrestation du haut cadre. Ce dernier risque 27 ans de prison, apprend l’officier de police Bhaskar Rao aux médias. Les enquêtes de la police laissent paraître que le mobile du crime est le paiement de dettes. Ashwani Jhunjhunwala avait perdu au Poker de nombreuses fois au point où il trainait derrière lui de lourdes dettes.
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