Le régulateur britannique avertit les opérateurs sur le blanchiment d’argent

Le régulateur britannique, l’United Kingdom Gambling Commission (UKGC), a annoncé l’effectivité de la 5^e directive anti-blanchiment de l’Union Européenne (UE) à partir du 10 janvier 2020. À cet effet, les opérateurs de casino britanniques sont tenus de se plier aux modifications de la règlementation dans les temps impartis, au risque d’être sanctionnés. Nul n’est exempté ; pour preuve, l’UKGC a déjà eu à sanctionner des opérateurs non conformes au règlement anti-blanchiment d’argent.

Les opérateurs de jeux doivent renforcer et actualiser leurs mesures de lutte contre le blanchiment d’argent

La 5^e directive anti-blanchiment d’argent de l’UE devient effective ce 10 janvier 2020. L’UK Gambling Commission a fait passer l’information aux opérateurs de jeux licenciés.

C’est donc à partir du 10^e jour de l’an 2020 que la 5^e directive anti-blanchiment d’argent de l’UE prendra effet. De plus, L’UK Gambling Commission, fait également savoir que la 5^e édition du manuel de conduite des sociétés de jeux de casino face à la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, sera effective et connus de tous après leur parution. Ces lignes de conduite assurent la fiabilité et l’autonomie de la source d’identification du client, ainsi que l’analyse poussée des échanges exceptionnels, tout en accompagnant les opérateurs dans l’application de politiques et mutations.

Par ces points, L’UK Gambling Commission impose aux opérateurs de jeux de hasard des mesures récentes axées sur les risques minimaux de LBC, au sujet d’apparition de produits, de technologies ou de procédés commerciaux inédits

Ces règles insistent particulièrement sur les échanges dans les pays hors EEE (espace économique européen).

Attention aux sanctions

L’annonce passée, nul n’est tenu d’ignorer la loi. Bien que la Commission admette que l’application de diverses modifications aux politiques des opérateurs ne sera pas évidente, elle tient à ce que les sociétés de casino licenciées fassent preuve d’engagement et de réactivité face à l’urgence de la situation.

Beaucoup d’opérateurs britanniques ont souligné que ces nouvelles lignes de conduite tombaient bien mal, vu la situation de Brexit qui règne au Royaume-Uni. Mais l’avis est là, et tout opérateur qui ne saura se conformer court des risques de peines de sanctions sévères. À ce titre, de grands opérateurs comme Gamesys, Betfred, Kindred Group, ou encore InTouch Games, ont servi d’exemple.

Dans ces conditions, les autres entreprises de casino sont tenues de se plier au règlement de L’UK Gambling Commission dans les temps impartis.