L’ancien juge à la Cour Suprême Austin Cullen a publié un rapport dévoilant une technique novatrice de blanchiment d’argent pratiquée pendant au moins 10 ans avec la complicité de certains casinos en Colombie-Britannique. Dans ce même rapport, il fait des recommandations pour que cela ne se produise plus.
Blanchiment de milliards de dollars canadiens chaque année
Un rapport publié récemment a mis à nu une nouvelle manœuvre frauduleuse de blanchiment d’argent en Colombie britannique. Le rapport est du cru de Austin Cullen, ancien juge de la Cour Suprême de Justice de Colombie-Britannique. Ce rapport montre, comment environ 1,2 milliard de dollars canadiens, soit environ 900 millions de dollars américains, ont été blanchis à travers des casinos locaux. Le rapport explique que cela a pu se faire à partir de nombreuses petites transactions de 10 000 dollars canadiens, au bénéfice de certains casinos situés dans le territoire. La combine a aussi impliqué, le paiement de 1 881 personnes, avec des montants de 100 000 dollars canadiens minimum. Les montants étaient réunis sous forme de paquets attachés de billets de 20 dollars canadiens. Les paquets étaient alors accumulés dans des boites de carton, des sacs de sport, ou des sacs de magasins, et livrés soit aux aurores, soit tard dans la nuit. Selon le rapport, ces paiements étaient effectués à la fréquence d’au moins 5 transferts chaque jour pendant toute l’année 2014.
Pour Austin Cullen, cette manœuvre inédite a été possible en raison du dispositif de surveillance déficient des organismes affectés à la veille et au contrôle. Il accuse notamment l’ancien Premier ministre Christy Clark, la Royal Canadian Mounted Police – RCMP- et la British Columbia Lottery Corporation – BCLC-. Selon l’ancien juge de la Cour Suprême de Colombie britannique, l’administration n’a pas fait assez d’effort. Il relève notamment le cas de Cristy Clark, qui selon lui, était au courant de transactions suspectes de fortes sommes d’argent à travers des casinos, mais qui n’a pu identifier ni la source, ni prouver que les casinos recevaient illégalement de l’argent.
Plus jamais cela en Colombie-Britannique
Le rapport publié avec la participation de Austin Cullen, ancien juge à la Cour Suprême, a été lourdement constitué. En effet, il s’agit d’un condensé analytique de 1 800 pages environ regroupant de plus de 150 témoignages exploités pendant plus de 16 semaines. Les informations ainsi recueillies dévoilent un mode opératoire mis en œuvre en Colombie-Britannique pendant 10 ans au moins, entre 2008 et 2018. Aussi, le rapport affirme que les investigations montrent que l’administration n’a participé en rien au développement de la scabreuse affaire. Sans donner un chiffre précis, l’ancien juge, affirme que le procédé frauduleux aboutissait au blanchiment de milliards de dollars canadiens chaque année. Pour lui, ces opérations de blanchiment ont eu cours pendant trop longtemps, et doivent désormais s’arrêter.
Dans cette perspective, le rapport publié avec son concours comprend une liste de 101 recommandations. Parmi ces recommandations, on note le renforcement de la réglementation portant sur le blanchiment d’argent, l’exigence de la preuve pour les transactions importantes impliquant des casinos, et le renforcement de la loi portant sur des aspects susceptibles d’influencer les transactions financières en Colombie-Britannique.
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