À la suite d’infractions de deux réglementations de la loi contre le blanchiment d’argent, Mr Green a été averti par l’Autorité danoise des jeux de hasard. Cet avertissement résulte d’un manque de contrôle de l’opérateur de casino en ligne concernant un jeune joueur de la plateforme.
Des vérifications jugées insuffisantes
Le régulateur danois émet un avertissement à l’égard de Mr Green en raison de son manque d’implication dans la protection des utilisateurs. En effet, l’Autorité estime que l’exploitant de casino en ligne n’a pas entièrement vérifié les informations touchant un utilisateur. Clairement, ce dernier a pu déposer librement la somme de 325 000 DKK, soit 45 000 dollars sur un compte. De son côté, Mr Green n’a réalisé aucun contrôle sur la provenance des fonds. En conséquence, l’organisme de régulation conclut que l’opérateur démontre un manque de ses obligations en termes de vérifications et d’investigations Know Your Customer (KYC). Ce système représente une source cruciale de la loi anti-blanchiment. Ce qui signifie que l’opérateur a omis de vérifier correctement les informations.
Lors de cette affaire, Mr Green a effectué des recherches sur internet afin de connaître la profession et les revenus du joueur. Selon l’entreprise, le joueur a eu les moyens nécessaires pour pouvoir jouer même s’il a dépensé plus que prévu. Ces renseignements ont été suffisants pour que M. Green ne poursuive pas son enquête.
Dans cette situation, le régulateur Spillemyndigheden a remarqué que les évaluations de Mr Green étaient erronées en ce qui concerne le métier et le niveau de revenu du joueur en question. De ce fait, les renseignements obtenus par l’opérateur à propos du jeune joueur sont insuffisants en vue de prendre les mesures adéquates. Ce qui explique la position de l’autorité qui souligne que la plateforme aurait dû vérifier concrètement les actifs et les revenus de l’utilisateur. Le régulateur explique que les vérifications initiales sont inappropriées et moindres dans le but de prouver une forme de blanchiment d’argent.
Outre un avertissement, l’Autorité danoise des jeux de hasard n’a pas infligé d’autres sanctions à Mr Green. Toutefois, l’organisme compte instaurer de nouvelles procédures dans le cadre des mesures KYC et une obligation de mener une enquête approfondie.
Ce n’est pas la première fois que Mr Green fait parler de lui puisqu’en août 2021, l’opérateur a dû payer une amende de 3, 6 millions de dollars pour non-respect des principes de bien-être des clients. L’Autorité suédoise des jeux a sévèrement sanctionné l’opérateur après avoir enfreint le devoir de diligence et des normes contre le blanchiment d’argent en vigueur.
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