L’autorité britannique des jeux d’argent (UKGC) vient d’infliger une amende de 1 million de dollars à l’opérateur Buzz Bingo. Ce dernier est accusé de manquement à la lutte contre le blanchiment d’argent et de négligence systématique. En voulant se justifier sur certains chefs d’accusation, aucun argument valable ne pouvait l’innocenter face à ces séries de défaillances constatées entre octobre 2019 et décembre 2020. Buzz Bingo reconnaît finalement ses manquements et promet mieux se comporter à l’avenir.
De nombreux manquements avérés
1 million de dollars, soit 780 000 euros, c’est la somme que Buzz Bingo doit payer au trésor public britannique pour avoir manqué à certaines obligations professionnelles. Hormis cette sanction, un avertissement formel lui a aussi été infligé.
D’après son enquête, l’autorité de régulation des jeux d’argent du Royaume-Uni a découvert des manquements au code de conduite de la part de cette structure de Buzz group Ltd. Opérant dans le domaine depuis plusieurs années, Buzz Bingo a été buté à un contrôle de routine courant octobre 2019 et décembre 2020 qui a révélé la violation des certaines règles fondamentales qui favorisent le bon déroulement des activités de paris. En effet, une transgression aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et la responsabilité sociale avait été constatée par les contrôleurs.
Pour rappel, l’objectif de l’autorité de régulation s’articule autour de l’organisation, la maîtrise et le contrôle des activités liées à la loterie, aux jeux de hasard et autres activités purement lucratives et basées sur la chance. Selon la réglementation dans ce milieu, toute structure de jeux d’argent doit être apte à vérifier la provenance des fonds que les parieurs mettent à leur disposition. Elle doit essayer de savoir si ces derniers ne tentent pas de commettre l’infraction de blanchiment d’argent.
Pendant ce contrôle, deux groupes de motifs ont conduit à la prise de cette décision qui condamne l’opérateur à verser une somme de 780 000 euros au trésor public britannique. Voici quelques cas qui se réfèrent à la situation.
Concernant le premier motif, c’est-à-dire le manquement à la lutte contre le blanchiment d’argent, l’autorité régulatrice a souligné que lors du traitement ou la vérification de la provenance des fonds des clients, Buzz Bingo s’appuyait trop sur des informations Open Source pour fonder sa conviction. Aussi, dans le cadre de ses activités, son équipe d’assistance a considéré des assurances verbales comme moyen de preuve pour vérifier la source des fonds des clients, chose qui n’est pas commode et digne d’un opérateur agréé.
S’agissant du second motif (la violation des règles relatives à la responsabilité sociale), Buzz Bingo était accusé de n’avoir pas réussi à interagir avec des parieurs qui ont joué à un rythme agressif pour finir par perdre de fortes sommes d’argent en juste quelques jours. Aussi, l’opérateur avait placé son déclencheur financier à un seuil très haut, ce qui rendait difficile la détection des joueurs qui représentaient un risque pour l’activité.
Le premier cas qui a attiré l’attention du régulateur concernait un client qui avait déposé et perdu environ 16 500 dollars en 6 jours. Face à cette situation, tout ce que le fournisseur avait pu arguer comme justificatif était de dire que le parieur s’en sortait mieux dans un contexte de crise sanitaire (COVID 19).
Pour citer un second cas très particulier, les contrôleurs présentaient le cas d’un joueur qui avait réussi à déposer environ 30 000 dollars en 5 jours sans qu’il ne soit inquiété par l’intervention du fournisseur. Pourtant, dans une telle situation, le principe voudrait que le promoteur de jeux se rapproche du client pour mieux comprendre la provenance de l’argent qu’il apporte.
Bref, ni le personnel de Buzz Bingo encore moins ses dirigeants n’abordaient des discussions avec leurs clients pour leur rappeler l’utilité d’un système de jeu responsable.
Buzz Bingo reconnaît ses manquements et coopère
Selon les explications apportées par le directeur financier du fournisseur des jeux, les véritables raisons de cette amende étaient liées à un contentieux d’héritage. Actuellement, il s’agit d’un épisode déjà terminé, une triste page déjà fermée. Ce qui veut dire que tout paraît être normal, la structure a même réussi à mettre en place des mesures qui répondent aux exigences et aspirations du régulateur britannique des jeux d’argent.
Après avoir ressenti le poids de cette sanction et cet ultimatum de la part de la UK Gambling Commission (UKGC), Buzz Bingo finissait par se reconnaître dans ces chefs d’accusation. Grâce à sa coopération avec les contrôleurs, pour l’avenir, elle a promis revoir sa manière de fonctionner pour mieux concilier ses propres intérêts à ceux des parieurs d’une part et ceux de l’État d’autre part.
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