La justice de Singapour condamne Seet Seo Boon, le chef d’un syndicat des jeux illégaux à 9 ans de prison et à 620 000 dollars d’amende. Comparativement à ce qu’il a obtenu frauduleusement depuis 5 ans (2011-2016) avec ses trois frères (Eric Seet Seow Huat, 64 ans, Philip Seet Sian Thian, âgé de 72 ans et Soew Meng), ses actionnaires (totalisés à plus de 50) et son personnel, cette amende ne représente rien. 70 millions de dollars, c’est le chiffre estimatif que ce syndicat aurait empoché illégalement sur le dos des parieurs en ligne.
Des délinquants qui collectent illicitement des paris en ligne
Après avoir plaidé coupable en décembre 2021, Seet Seo Boon (57 ans), le cerveau d’un syndicat qui collectait illégalement des paris auprès des joueurs écope 9 ans de prison accompagnés d’une amende de 620 000 dollars. Cette décision des autorités judiciaires de Singapour (attendue depuis le 8 décembre 2021) vient de tomber. Ce jugement confirme la volonté du gouvernement de ce pays à sanctionner tous ceux ou celles qui profitent du jeu illégal en ligne.
Jusqu’à présent, aucun mandat d’incarcération n’a été émis à l’endroit de Boon parce qu’il profite de sa liberté sous caution. Pour garantir cette liberté, il a dû verser une somme de 75 000 dollars singapouriens soit 55 dollars américains. Mais si ce dernier ne paye pas l’amende fixée par le juge, il risque d’être condamné à 310 jours de prison supplémentaires (hormis les 9 ans).
La bande de Seet Seo Boon a profité des avantages du jeu illégal pendant des années. Au départ, sa bande était constituée de ses trois frères (Eric Set Seow Huat, âgé de 64 ans, Philip Seet Sian Thian, âgé de 72 ans et Soew Meng qui finira par se retirer du groupe pour s’enfuir). Progressivement, cette équipe de malfaiteurs s’est développée. Il y avait au moins 49 actionnaires, des personnels administratifs et des agents d’exécution.
Ce syndicat illégal ressemblait à une véritable structure. La différence, c’est juste parce qu’elle agissait de façon illicite.
Dans cette chaîne de délinquants, lorsqu’un membre intègre le syndicat, cette structure le forme. Par la suite, il va aussi recruter et former des personnes pour que plus tard, un plus grand nombre de paris soit collecté auprès des joueurs de bonne foi qui ont décidé de faire confiance au syndicat.
Le 8 décembre 2021, la justice de Singapour accusait Seet Seo Soon en évoquant plus de 50 chefs d’accusation. Pour être plus précis, c’est 57 infractions qui lui étaient reprochées. Ce long chapelet de fautes précisait qu’il a enfreint la loi sur le crime organisé, qu’il a violé la loi sur les jeux à distance, la loi sur la corruption, sur le trafic de la drogue et pleine d’autres motifs.
De son côté, il a certes plaidé coupable, mais dit avoir commis seulement 7 infractions. Donc sur les 57 motifs, il rejette 50 et reconnaît juste 7.
C’est depuis 2011 que Seet Seo Soon pratique cette sale besogne qui consiste à réunir autour de lui des actionnaires et agents d’exécution animés par le simple désir de collecter illégalement des paris en ligne. Pour accomplir ce sale boulot qui a duré 5 ans (2011 et 2016), ces individus ont créé deux sites internet.
En effet, Boon a d’abord créé avec ses frères et quelques acolytes le premier site en 2011. L’adresse de cette plateforme est www.888pool.com. Sur ce site, les gains et les pertes de chaque actionnaire étaient calculés de façon automatique. Ce calcul automatique se focalisait sur les rapports de leurs activités en ligne. Bref, une bonne partie de l’argent généré par ce site était utilisé selon la philosophie du projet initial qui voulait multiplier ces fonds obtenus auprès des joueurs. Donc l’argent était redirigé vers un fonds d’investissement prévu à cet effet.
En 2013, après avoir constaté l’utilité du jeu en ligne, ce dernier avec ses frères planifie le lancement d’un autre site. L’adresse de ce deuxième site est www.assure6.net. Ce site a été créé dans l’optique de renforcer leur façon de générer des gains. Il s’aligne donc à la suite de la première plateforme pour enrichir toute la bande de Boon.
En expliquant sa façon de fonctionner, cet accusé reconnaît avoir donné des instructions aux membres de sa bande en tant que chef. Il reconnaît avoir recruté une femme qui collectait des paris illégaux auprès des joueurs. Il reconnaît aussi avoir agi en tant qu’acteur principal dans le jeu à distance ; alors qu’en réalité, il n’était pourtant pas un véritable acteur.
Devant les juges, Seet Seo Boon a plaidé coupable. D’après ses avocats, son plaider coupable devait lui permettre de bénéficier des circonstances atténuantes. Pour les trois autres frères et les autres acolytes, leurs dossiers sont encore en cours.
Un gros paquet d’argent
L’entreprise illégale qui était dirigée par Seet Seo Boon a empoché beaucoup d’argent sur le dos des joueurs. Les deux sites créés par cette bande de malfaiteurs ont généré des gains énormes. D’après le dossier de procédure de Boon, sur une période de deux ans, l’un des sites a rapporté plus de 97 millions de dollars singapouriens soit 71 millions de dollars. Et d’après une estimation générale donnée par les législateurs, les revenus globaux de cette entreprise obscure se chiffrent à 100 millions de dollars singapouriens ou 75 millions de dollars.
Devant le juge, ce chef de bande a reconnu avoir obtenu illégalement une somme d’argent de 1 578 017,45 dollars, argent qu’il a ensuite dispersé sur 9 comptes bancaires différents.
D’après toujours les documents judiciaires versés au dossier de Boon, pendant ces 5 années de fonctionnement, ses revenus mensuels s’évaluent à presque 14 000 dollars. Dans ce dossier, il est aussi mentionné que le délinquant a dépensé plus de 1 million de dollars grâce à cette activité illégale. Le même dossier mentionne encore que Boon a utilisé une partie de cet argent indûment acquis pour éponger la dette d’une hypothèque concernant une maison en copropriété située dans la zone d’Urbana à River Valley Close.
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