Deux ressortissants chinois ont plaidé coupables devant un tribunal américain pour exercice illégal de l’activité de transfert d’argent. Il s’agit en fait d’un système de blanchiment d’argent appelé le « Modèle de Vancouver ». Son principe est d’offrir du cash à des joueurs dans les casinos en contrepartie de virements en devises chinoises dans des comptes en Chine. Pratiqué de façon récurrente dans les casinos de Colombie britannique, il est modélisé par un universitaire australien.
Une victoire de la justice américaine contre le blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un problème récurrent auquel les casinos font face partout dans le monde. Certains joueurs utilisent en effet la possibilité de miser de grosses sommes pour faire rentrer des fonds d’origine douteuse dans les circuits économiques légaux. Ce fut encore le cas récemment à Las Vegas où la justice a inculpé avec succès deux joueurs. Bin Hang et Lei Zhang ont été inculpés pour exercice illégal du transfert d’argent. Ces deux ressortissants chinois ont préféré plaider coupables, ce qui permet aux prévenus d’obtenir un jugement clément et à l’administration d’éviter un procès long et coûteux. Les deux prévenus purgeront une peine qui pourra aller jusqu’à 5 ans. Dans un communiqué du bureau du procureur des États-Unis, ce procès est présenté comme le premier sur le territoire américain concernant ces opérations financières illégales qui permettent d’effectuer des transferts d’argent entre les États-Unis et la Chine, en violation des lois en vigueur dans les deux pays. La technique utilisée par les deux joueurs dans les casinos de Las Vegas est connue comme le Modèle de Vancouver.
L’enquête a été menée par les services de la sécurité intérieure, la cellule de lutte contre les crimes financiers de l’administration fiscale à Las Vegas, et le département antidrogue. Selon ses propres aveux, Han offrait à des joueurs de casino venant de Chine de l’argent liquide en dollars. En contrepartie, ces derniers transfèrent l’équivalent de la somme reçue en Yuans de leurs comptes bancaires en Chine vers un compte indiqué par Han. Pour opérer, Hang et Zhang n’avaient besoin que d’un téléphone portable qui a un accès à un compte bancaire basé en Chine.
L’enquête n’a pas pu déterminer exactement pendant combien de temps les deux fraudeurs ont pu mener leur activité ni le montant exact d’argent qui a été blanchi au total. Han et Zhang auraient permis le transfert de millions de dollars. Il existe pourtant une disposition légale qui limite à 50 000 $ la valeur que peut transférer un citoyen chinois hors des États-Unis. Leur schéma de blanchiment a pu fonctionner grâce à la complicité de certains employés de casinos, bien qu’il ne soit pas certain que l’un d’entre eux ait été formellement inculpé. Des agents d’accueil présentaient régulièrement à Han et Zhang des clients, afin d’augmenter les volumes de fonds joués par les clients du casino. De plus, tous les agents impliqués dans le système reçoivent un pourcentage des sommes transférées.
Un système de blanchiment développé dans les casinos de Colombie-Britannique
Bien que ce soit devant une cour américaine que des utilisateurs du modèle de Vancouver aient été punis pour la première fois, c’est bien au Canada que cette pratique illégale fait le plus problème ; plus particulièrement en Colombie-Britannique, où de nombreux casinos ont été impliqués passivement ou activement ces dernières années dans des affaires de blanchiment d’argent.
C’est le Professeur John Langdale de l’Université Macquarie en Australie qui a le premier mis en évidence le modèle de Vancouver. Il s’agit d’un système de blanchiment d’argent dans lequel les criminels arrivent à tirer parti des deux bouts du système. Les autorités canadiennes ont souvent été critiquées pour les faibles résultats obtenus dans les procédures judiciaires engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent. David Eby, Procureur général de Colombie-Britannique, a commenté les similarités entre les affaires à Las Vegas et à Vancouver et les résultats différents observés dans les procédures judiciaires. Pour lui, les Américains semblent montrer plus de volonté à mettre à contribution leur système fiscal et leur système anti-blanchiment pour mener des procédures plus incisives.
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