Crown Melbourne et Crown Perth viennent de convenir d’un accord avec AUSTRAC sur le paiement d’une amende à la suite de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent. De ce fait, Crown Resorts devrait verser la somme de 450 millions de dollars australiens, soit 293,4 millions de dollars américains, auprès du Centre australien de rapports et d’analyse des transactions. Il s’agit de la sanction la plus sévère touchant les infractions à la loi de 2006 AML/CTF.
Nécessité d’obtenir l’approbation de la Cour fédérale
Avant de procéder au paiement, Crown Resorts doit se présenter à une audience au tribunal prévue les 10 et 11 juillet 2023. En effet, la décision finale revient au juge, que ce soit sur le montant et les pénalités à payer. Selon les informations recueillies, le groupe n’a pas respecté la réglementation AML/CTF en recensant des manquements au sein des deux propriétés. Le problème se focalise surtout sur la prévention aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. De plus, les établissements ne disposent pas d’une surveillance adaptée afin de réduire au maximum les dommages liés aux transactions non-conformes aux règles en vigueur.
D’après la directrice générale d’AUSTRAC, Nicole Rose, des pratiques et des relations clients douteuses ont pu continuer sans aucun contrôle pendant une longue durée. La responsable a expliqué que Crown a tenté de trouver des solutions visant à améliorer la gestion des risques. De toute manière, l’organisme poursuit sa collaboration avec l’opérateur en garantissant la conformité de leur programme et de leurs systèmes de prévention contre les opérations illégales.
De son côté, le PDG de Crown Resorts, Ciarán Carruthers, a tenu à réitérer ses excuses pour les échecs perpétrés dans le passé. Il a déclaré que ces procédures étaient inacceptables et actuellement, les moyens sont déployés dans le but de valoriser l’image du groupe notamment la signature de cet accord avec AUSTRAC. Le dirigeant admet que l’entreprise a commis des violations inadmissibles qui ne sont plus d’actualité aujourd’hui. Il a souligné que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme n’aura pas leur place chez Crown. Toute l’équipe s’engage à instaurer des normes permettant à Crown de devenir un leader fiable, sûr et certifié dans le secteur des jeux et du divertissement.
Continuité d’un engagement sans faille
Pour AUSTRAC, l’absence de programme de surveillance des transactions adapté à la taille et au service offert par l’entreprise représente un critère clé dans la recrudescence des procédures non-conformes. Toutefois, Crown Resorts compte changer la donne en renforçant les contrôles et la gérance des risques. En octobre 2020, la société a fait de gros efforts en vue de consolider ses systèmes et son mode de fonctionnement en guise de conformité réglementaire. D’ailleurs, Crown a investi plus de 40 millions de dollars australiens dans le cadre d’un lancement de plusieurs programmes de formation et de sensibilisation. À cet instant, il travaille en étroite collaboration avec l’AUSTRAC et les autorités compétentes.
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