Ces dernières années, l’image des casinos du monde est de plus en plus associée à des pratiques de blanchiment d’argent. C’est aussi le cas en Australie où trois grands casinos ainsi qu’une banque ont été accusés de blanchiment d’argent, notamment à travers le non-respect des lois en vigueur dans ce domaine.
L’industrie australienne pourrait bien être corrompue
Que ce soit dans le monde en général ou en Australie en particulier, nombreux sont les casinos ayant déjà fait l’objet d’une enquête notamment pour des transactions douteuses, des partenariats suspects, des anomalies dans l’état de leur finance ou tout autre abus financier.
Pour le cas de l’Australie, bien qu’ils soient nombreux à avoir été pris en flagrant délit, des mesures correctrices n’ont pas vraiment été appliquées si ce n’est une mauvaise publicité autour de ces établissements ou encore des interrogatoires sans résultat cohérent, ce qui est plutôt minime comme sanction. Il y avait donc de quoi continuer à mener leur activité illégale.
À ce jour, le secteur australien des casinos en est presque à un point de non-retour. Pour preuve, plusieurs casinos et plus précisément trois ont été tour à tour accusés d’utiliser leurs établissements pour abriter des opérations de blanchiment d’argent. Parmi les suspects en liste, il y a le Crown Resorts, le Star Entertainment Group et le SkyCity Entertainment Group et en dernier lieu la National Australia Bank (NAB).
D’après Nicole Rose PSM, le secteur des casinos est autant exposé au risque d’abus financier en raison des services et produits qu’il offre. Le Star Entertainment Group est accusé d’acte de non-conformité vis-à-vis de la diligence des clients.
SkyCity est quant à lui sous surveillance à cause des défaillances détectées dans le traitement de certains clients jugés comme étant à haut risque et politiquement exposés entre les périodes de juillet 2015 à juin 2016 et de juillet 2018 à juin 2019. La National Australia Bank est aussi accusée de non-respect des lois anti-blanchiment d’argent en vigueur.
Face à toutes ces fraudes, l’agence de contrôle australienne a déclaré n’avoir pas encore fait le choix de la sanction appropriée pour chaque cas. Néanmoins, elle dispose d’un éventail de punitions notamment : des instructions correctives, des engagements exécutoires, des amendes et des sanctions civiles. Le temps nous dira quel sort a été réservé à chacun de ces casinos.
Enfin un organisme pour remettre les choses sur les rails
L’AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis center) est l’agence australienne qui s’est donné pour mission de chercher, de découvrir, de déceler et de révéler les différents abus financiers que peut abriter le secteur des jeux d’argent et des casinos au pays.
Leur dernière bataille était centrée sur la recherche et la dénonciation des différents procédés et autres techniques utilisés par des malfrats pour blanchir de l’argent. Dans notre contexte, il s’agit des personnes qui font recours au casino pour cacher la provenance de leur fonds, et ce avec la complicité des propriétaires.
Cette pratique n’est nullement à encourager, car comme le dit Nicole Rose PSM, PDG d’AUSTRAC, elle a de graves conséquences sur la communauté. Elle continue en disant qu’il est du ressort des établissements financiers de dénoncer toute pratique de ce genre auprès de l’AUSTRAC, afin qu’elle puisse prendre des mesures d’éradication et de sanction.
Dans sa démarche, l’AUSTRAC ne compte faire de faveur à personne. Elle l’a d’ailleurs prouvé en mettant par exemple la National Autralian Bank (NAB) et le Crown Resorts sous examen. Aucun établissement impliqué dans le blanchiment d’argent ne sera épargné par les sanctions à venir.
En dehors de la lutte contre le blanchiment d’argent, l’agence australienne s’est aussi donné pour mission de sanctionner conformément à l’article 68 de la Victorian Casino Control Act de 1997 toutes infractions qui impliquent un paiement par carte bancaire et le remboursement par jeton de casino.
Voici quelques projets jugés frauduleux qui ont été suspendus par l’AUSTRAC pour une durée illimitée :
- La fusion entre le groupe Star et Crown Resorts,
- Le lancement du casino Crown Australia.
À présent seul le temps nous dira combien de casinos australiens sont encore impliqués dans des activités de blanchiment d’argent.
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