À la suite d’allégations de blanchiment d’argent et d’activités criminelles dans les casinos Queensland’s Star à Brisbane et sur la Gold Coast, les autorités ont pris la décision d’ouvrir une enquête. L’investigation sera menée par l’Office of Liquor and Gaming Regulation, la police du Queensland et l’AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre).
De graves accusations et des pratiques illégales
Les établissements de jeu Star sont au cœur d’une enquête dirigée par les forces de l’ordre et le procureur général Shannon Fentiman. Cette dernière a déclaré que ces affirmations comprennent essentiellement le blanchiment d’argent et le manque d’intégrité au sein des activités. Fentiman a également ajouté que l’enquête se penchera surtout sur la pertinence et l’efficacité des processus de diligence raisonnable de Star. La démarche favorise la lutte contre un fonctionnement non conforme aux normes en vigueur. De nombreuses interrogations se posent sur la manière dont Star opère les exclusions garantissant des procédures légales sur l’ensemble des propriétés. La procureure a précisé qu’elle a examiné les résultats de l’enquête Bergin et les enquêtes connexes effectuées à Victoria, en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Galles du Sud. Par la même occasion, le gouvernement analysera de manière précise les résultats des différentes investigations. Au terme de cette procédure, il apportera les modifications adéquates en respectant scrupuleusement la réglementation.
Des enquêtes de ce type ont déjà été lancées par le régulateur de la Nouvelle-Galles du Sud via l’apparition de rapports dans le Sydney Morning Herald de Nine Group. Les informations recueillies dévoilent que le Star a été informé de certaines irrégularités concernant ses mesures de prévention du blanchiment d’argent. D’après les renseignements obtenus, le groupe avait connaissance d’un rapport établi par KPMG (réseau fournissant des services d’audit, de fiscalité et de conseil) au cours de l’année 2018. Malgré tout, le Star a estimé que le rapport était erroné et n’expliquait guère la réalité.
À la suite de l’enquête de Bergin, la décision est tombée stipulant l’incapacité du groupe à détenir en sa possession une licence de casino sur le site de Barangaroo à Sydney. Il faut noter que la prospection a fortement aidé à déceler des activités de blanchiment d’argent dans les casinos de Crown Resorts. Une affaire qui a fait scandale dans le secteur témoignant d’un grand nombre de manquements à la lutte contre les pratiques illégales pour un jeu responsable.
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