Le régulateur britannique des jeux de hasard (UKGC) vient d’infliger une amende de 685 000 livres à l’opérateur Greentube pour manquements à la réglementation encadrant le jeu de hasard dans le pays. En plus de cela, il exige qu’un audit externe soit mené chez l’opérateur.
Une amende de 685 000 £ pour violation de la réglementation
Greentube Alderney entre dans la liste des opérateurs sanctionnés par le régulateur britannique du jeu de hasard UKGC – United Kingdom Gambling Commission -. L’opérateur a reçu une amende de 685 000 livres sterling, soit environ 912 000 dollars US pour avoir violé la réglementation encadrant le jeu de hasard au Royaume-Uni. À ce petit investissement forcé s’ajoute une note de frais de près de 8 789 livres, soit 11 700 dollars américains.
La vérité est que Greentube s’est rendu coupable de plusieurs infractions. La commission en a retenu quatre principales. Elles sont liées aux sections 12-1-1, 12-1-2, 15-2-1 de la Licence Conditions and Codes of Practice (LCCP), ainsi que la disposition 3-4-1 du UK social Responsability Code, en abrégé SRC. En effet, l’opérateur a montré des failles dans le monitoring des risques de blanchiment d’argent pendant les heures inhabituelles de jeu. Non seulement il n’arrive pas à suivre les mouvements de l’argent, mais en plus, il articule une méthode hasardeuse pour vérifier l’origine des fonds. La UKGC révèle que l’opérateur s’appuie essentiellement sur des informations de sources de contribution libre ; ce qui constitue une aberration pour l’institution. Aussi, Greentube Alderney est accusé de laisser de trop grands délais pour pouvoir confirmer authentiquement qu’un paiement a été fait par la personne correspondante. Le régulateur n’a pas précisé la durée, mais selon lui, elle est « inacceptable ».
Le régulateur britannique exige un audit externe
Tous ces reproches ont été accueillis sportivement du côté de Greentube. La société admet rencontrer des difficultés au niveau de sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent et ses facteurs favorables. Elle admet aussi ne pas vraiment chercher à identifier la source des fonds qui transitent à travers ses plateformes. Au vu de ces manquements, la UKGC a demandé qu’un audit externe soit mené auprès de la société au cours des 12 prochains mois. Helen Venn, Directeur exécutif de UKGC affirme que le régulateur prendra toujours ce genre de mesure à l’encontre des opérateurs qui ne seront pas en résonnance avec les « standards » fixés par la réglementation britannique du jeu de hasard et visant à instaurer un environnement de jeu sain pour les joueurs.
Les infractions dont Greentube est accusé ont été posées entre décembre 2019, et novembre 2020. Elles ont été identifiées et descellées sur les plateformes admiral casino et bellfruit casino qui sont détenues par Greentube Alderney. L’une des plus grandes infractions de Greentube, est celle d’avoir laissé un individu à problème mené une transaction. Qualifié de personnalité politique exposée, l’individu a réussi à opérer un pari de 1 000 livres sur l’une des plateformes détenues par Greentube. C’est aussi pour cela que la UKGC reproche à l’opérateur de ne pas avoir une politique précise et détaillée de lutte contre le blanchiment d’argent et ses facteurs favorables, contrairement aux exigences réglementaires. Il est vrai que la société avait signalé des cas suspects à l’agence nationale du crime, mais elle a encore été dans l’erreur en omettant d’informer aussi le régulateur britannique au cours des 5 jours suivants le dépôt à ladite agence.
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