La société Entain Plc, l’un des plus grands groupes mondiaux de jeux, de paris sportifs et de divertissement interactif en ligne et au détail a récemment annoncé qu’elle était en négociation avec le Crown Prosecution Service (CPS) à la suite d’une enquête différée actuellement menée par le HM Revenue & Customs (HMRC). L’enquête est directement liée à ses anciennes activités de paris sportifs et de jeux en ligne en Turquie.
Le HMRC veut mettre la lumière sur d’anciennes opérations financières et administratives du groupe en Turquie
L’accord de poursuite différée (DPA) dont Entain vient de faire l’écho remonte au 28 novembre 2019 lorsque l’entreprise reçoit une ordonnance de production de HM Revenue & Customs (HMRC) l’obligeant à fournir des informations relatives à ses anciennes opérations au sein de l’ancienne filiale de l’entreprise exerçant en Turquie. Il s’agit ici de son ancienne unité commerciale turque « Headlong Limited » (et ses filiales associées) dont GVC Holdings (d’après sa nouvelle dénomination) avait cédé au groupe technologique maltais Ropso Limited en septembre 2017 pour un montant total de 150 millions d’euros (132 millions de livres sterling) avec un complément financier proportionnel à la performance de l’entreprise sur 5 années.
Dans son communiqué, Entain annonce que l’enquête du HMRC au tout début n’était centrée que sur quelques fournisseurs tiers de l’entreprise qui intervenaient dans le paiement des opérations de jeux en ligne en Turquie. Cependant, le 21 juillet 2020, le HMRC a annoncé contre toute attente à Entain Plc qu’il étendait la portée de son enquête et examinait désormais aussi les délits d’entreprise potentiels par une entité (ou des entités) à l’intérieur de l’entreprise en vertu de l’article 7 de la loi de 2010 sur la corruption.
L’élargissement de la portée de l’enquête ouvrait ainsi le champ à toutes formes de délits d’entreprises et pouvait toucher n’importe quelle entité du groupe sans distinction. Pour Entain ces entités du groupe pouvant faire l’objet de poursuite ont la possibilité de se défendre en action avec succès, dans le meilleur des cas, ou d’être condamnées au pire des cas. Une évolution qui place l’un des principaux opérateurs de jeux, de paris sportifs et de divertissement interactif en ligne sous le coup d’une sanction financière substantielle dont la somme exacte reste, à ce jour, à déterminer à ce jour.
D’après Entain, au-delà d’une possible sanction financière d’autres sanctions sont envisageables, mais l’entreprise ne peut pas encore se prononcer sur les dénouements possibles de l’enquête. Cette indécision vient du fait que le groupe admet avoir par le passé commis des fautes pouvant être jugées d’illégales.
Calme, sérénité et coopération comme mots d’ordre des dirigeants de Entain Plc
Depuis le début de l’enquête diligentée par HM Revenue & Customs (HMRC) et Crown Prosecution Service (CPS), Entain Plc dit coopérer pleinement avec les enquêteurs des deux autorités des marchés. Le groupe s’est montré proactif en révisant d’elle-même l’ensemble de ses politiques en affinant sa gouvernance interne. Ceci a été fait après une vérification complète de ses politiques et procédures anticorruption. Le groupe a ainsi pu prendre des mesures pour rendre efficace et plus étendu son programme de conformité et les contrôles associés.
Le conseil d’administration d’Entain a témoigné son contentement et sa satisfaction de voir les négociations engagées avec le HMRC et la CPS se poursuivre sereinement. Aussi, celui-ci dit attendre patiemment la conclusion de cette affaire.
Pour le président du conseil d’administration, Barry Gibson, l’entreprise qu’il dirige est sur la bonne direction et tient à trouver une solution aux possibles problèmes que les enquêteurs les soumettront. Il s’est félicité de l’extraordinaire transformation de Entain depuis que l’entreprise s’est séparée de sa filiale opérant en Turquie. Ce qui lui a permis de devenir l’un des opérateurs de premier ordre et doués d’une exceptionnelle gouvernance d’entreprise.
Pour faciliter cette transformation, le conseil d’administration et plusieurs membres de l’équipe de direction ont été renouvelés. L’entreprise annonce tirer désormais 100 % de ses revenus des marchés réglementés. Pour Gibson, cette transformation fait suite à une revue complète du modèle d’entreprise, de la stratégie et de culture de l’entreprise. Ceux-ci ont été analysés et soumis à des tests de résistance.
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