Le régulateur danois des jeux, Spillemyndigheden, vient d’émettre trois réprimandes à l’égard de l’opérateur Casumo. Ces trois chefs d’accusation stipulent le non-respect de la loi en vigueur concernant le blanchiment d’argent. L’autorité a pris la décision de ne pas prendre des mesures immédiates puisque la société a résolu le problème en interne.
Des lacunes en termes de lutte contre le blanchiment d’argent
Jusqu’au 11 mars 2022, Casumo n’a pas beaucoup contribué à la limitation des opérations de blanchiment d’argent. Le régulateur Spillemyndigheden a déclaré que les pratiques d’évaluation des risques ne sont guère en conformité à la législation danoise actuelle. Par conséquent, l’autorité a procédé à des examens approfondis. La problématique touchait spécialement l’identification de certains clients et les actions menées dans ce sens. L’organisme a affirmé qu’aucune démarche n’a été effectuée dans ce domaine concernant les différents produits de l’entreprise basés à Malte. Quelques aspects ont été bâclés sans mettre en place des stratégies spécifiques et cela touche principalement les canaux de distribution.
Dans cette optique, le régulateur s’intéresse de près à l’application mobile de l’exploitant en raison du manque d’évaluation des risques. Dans une déclaration publique, l’Autorité des jeux explique que les règles d’évaluation constituent des principes fondamentaux dans la loi sur le blanchiment d’argent. De ce fait, la violation des normes en place entraîne une injonction ou une réprimande. Dans le cas de Casumo, l’organisme de régulation s’est abstenu d’appliquer des mesures réglementaires. En effet, l’opérateur a suivi l’ensemble des recommandations en corrigeant rapidement les erreurs décelées.
Des efforts qui optimisent le jeu responsable
Malgré ses opérations réalisées hors du marché danois depuis le 18 avril 2022, Casumo peut toujours faire l’objet d’une enquête du régulateur. La démarche s’effectue une fois que toutes les conditions sont remplies, soit pendant une période où l’exploitant opère dans le pays. Pour l’Autorité de régulation, les réprimandes correspondent aux problèmes identifiés. D’une part, celle-ci a la possibilité de communiquer les informations à la police. Toutefois, Casumo a su résoudre en interne la problématique avec le soutien de l’organisme.
Toutefois, Spillemyndigheden applique les sanctions nécessaires lorsque les infractions s’avèrent significatives. Au mois de juin, Tipwin a été signalé aux forces de l’ordre et récemment, le régulateur a vivement critiqué Casino Copenhagen en ayant contourné la loi danoise sur la lutte contre le blanchiment d’argent. L’opérateur a enfreint plusieurs règlements dans ce domaine suscitant l’attention de l’Autorité de régulation des jeux d’argent.
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