Casino Malta vient d’être condamné à une forte amende en omettant de vérifier l’origine des fonds déposés au sein de l’établissement. La sanction a été proclamée par la Financial Intelligence Unit (FIAU) et s’élève à hauteur de 233 834 euros. Cette décision intervient à la suite d’une enquête révélant la négligence du complexe concernant les joueurs à haut risque.
Entre corruption et évasion fiscale
Selon un rapport, les activités suspectes doivent être informées aux autorités sous peine de sanctions réglementaires. Pour Casino Malta, il a omis de signaler les opérations non-conformes d’un trafiquant de drogue et un autre joueur lié à la fiscalité. D’ailleurs, plusieurs joueurs ont bénéficié d’un manque de vérification évident.
La première personne en question s’est rendue au casino en tant que travailleur indépendant plâtrier. Ce dernier s’est retrouvé devant la justice pour trafic de drogue présumé et fait, aujourd’hui, l’objet d’une ordonnance de gel. Quant au second joueur, il s’agit d’une ancienne personnalité politique dont l’identité n’a pas été communiquée. Celui-ci a été autorisé à parier beaucoup d’argent en dépit de sa responsabilité dans une affaire de corruption et d’évasion fiscale. L’enquête a mis en lumière d’autres cas impliquant un patron d’entreprise n’ayant pas versé d’impôts allant jusqu’à un demi-million d’euros. Le montant s’échelonne précisément à 500 000 euros résultant de diverses opérations frauduleuses. La liste inclut également un client, un PDG qui maintient des relations avec la Turquie. Le dirigeant a misé de grosses sommes d’argent et la majeure partie des dépôts était en espèces via l’utilisation de huit comptes bancaires différents.
Avec tous ces renseignements sensibles, Casino Malta n’a effectué aucun signalement à la FIAU d’où une mesure radicale. Ce manquement se durcit en permettant à un étudiant de miser 200 000 euros en espèces entraînant des pertes de 80 000 euros. Ce dernier aurait des liens avec la Chine en obtenant l’autorisation du casino à placer des paris importants sans aucun contrôle au préalable.
Autant de violations aux règles en vigueur suscitent l’attention de la FIAU qui n’a pas hésité à sanctionner sévèrement le casino. Le complexe de jeu a enfreint de nombreuses règles lors des expertises des risques clients. De son côté, l’établissement se dit surpris et déçu de la décision de l’organisme. En effet, Casino Malta a affirmé se conformer à la réglementation anti-blanchiment d’argent en intégrant des logiciels et une équipe performante à disposition. Malgré tout, l’exploitant a ajouté qu’il continuait d’évaluer ses efforts et son mode de fonctionnement.
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