Rodney Buckle, un Américain sexagénaire de 65 ans a été arrêté par la police après que des allégations de fraude à la sécurité, de vol et autres ont encouru contre lui. Agissant en coaction avec Warisra Stevens, le système d’arnaque monté par les deux comparses fonctionnait sous le modèle du système de Ponzi. Leur escroquerie de masse a servi à financer ses paris de jeu à hauteur de 2,4 millions de dollars.
Comment fonctionnait le stratagème ?
Le système de Ponzy monté par Buckle reposait sur l’exploitation de l’argent de ses victimes. Il faisait croire à ses derniers que leurs argents étaient investis dans divers marchés et paris. En effet, Buckle se trouvait à la tête de plusieurs entreprises logées au Nevada avec des dénominations extrêmement semblable Rodd One, Rodd U et Rodd United. Il réussissait donc à déjouer la vigilance de ses clients en les convaincant qu’il était coach et conseiller financier. Ce petit tour de passe-passe instauré, il ne le reste plus qu’à pousser ses victimes, qui sont convaincues de sa qualité d’expert de la Finance, à lui confier leur argent sous forme de compte titre. Buckle garantissait à ces derniers un rendement oscillant entre 1 % et 52 % par semaine. Son activité ne se limitait donc pas aux conseils prodigués aux particuliers sur la gestion de leurs avoirs, mais consistait surtout à réceptionner l’argent pour d’autres investissements. Au début de la fraude, Buckle encaissait des chèques donner par ses victimes, mais avec le développement de son activité et afin d’éviter que ses actions laissent des traces, il a fait muter son arnaque pour ne recevoir que des fonds en espèces.
Interrogés par les médias, les enquêteurs chargés de l’affaire ont annoncé que ses victimes lui confiaient des sommes qui pouvaient aller de 100 dollars à 700 000 dollars. Prétextant le besoin d’avoir plus d’argent pour un meilleur retour sur investissement, Buckle a réussi avec assez de facilité à vendre des opérations aux investisseurs. Ce fut le cas d’un couple qui s’est laissé convaincre par son offre qui prévoyait un retour sur investissement de 50 % en 2015. Le couple tomba des nues quand en 2017, après avoir fait une demande d’avance sur solde, Buckle s’est trouvé dans l’incapacité de satisfaire le couple. Ils firent la découverte d’un précédent cas d’escroquerie chez Buckle. Celui-ci avait déjà été condamné en 1999 à payer 3millions de dollars en dédommagement par la Securities and Exchange par la commission des États-Unis.
La dépendance aux jeux comme catalyseur de ses actions
Warisra Stevens, son complice dans cette affaire et identifié comme l’un de ses plus fidèles amis, confirme que Buckle utilisait l’argent de ses investisseurs pour satisfaire son désir compulsif de jouer et pour son usage personnel. D’après Stevens, Buckle a délibérément conçu toutes les entreprises qu’il avait créées avec le système de Ponzi. En effet, pour maintenir son train de vie et satisfaire son appétit pour les casinos, Buckle ne s’interdisait rien. Il allait jusqu’à puiser dans les fonds de ses investisseurs pour se maintenir à flot. Résultats des courses : c’est plus de 2,4 millions de dollars perdus dans divers paris.
Pour le magazine 8newsnow, Duckle a été banni par son Bookmaker Westgate hotel and casino pour divers fait de jeu allant à l’encontre de la déontologie du joueur. Il a par ailleurs d’après une enquête, perdu près de 434 000 dollars au south point Casino après une mise totale de 440 000 dollars. Ses actions ont conduit à une première enquête policière en 2017. Au cours de l’enquête, une perquisition a été effectuée à son domicile, plusieurs biens ont été saisis, notamment des appareils électroniques et des tickets de jeu.
Buckle n’est toujours pas sorti d’affaire. Le dossier contre lui n’étant constitué que des allégations de ses victimes, les enquêteurs attendent d’avoir plus de preuves pour porter l’affaire devant les tribunaux. Stevens quant à lui purge déjà une peine de prison d’au moins 19 mois pour des faits de fraude en valeur immobilière et de complot en vue de voler.
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