L’industrie des jeux de hasard en ligne des Pays-Bas fait face à de nombreuses difficultés. Un rapport de la KSA (Kansspelautoriteit) révèle plusieurs manquements des opérateurs de casino. Il est reproché à ces derniers l’inefficacité de leurs protocoles de vérifications financières, ainsi que leur mauvaise gestion de la publicité sur les jeux d’argent. Le régulateur a exhorté les opérateurs à plus de responsabilités et leur recommande d’améliorer leur protocole de vérification financière, sous peine de sanctions sévères.
Des manquements graves en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Une enquête du régulateur néerlandais des jeux d’argent – la Kansspelautoriteit (KSA) – dévoile un grand nombre de manquements observés dans l’industrie locale des jeux de hasard. Cette enquête du régulateur révèle que les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent de plusieurs opérateurs de casinos sont inefficaces.
Le régulateur fait savoir que les casinos ne procèdent pas toujours à une vérification des sources des revenus des joueurs. Les procédures de vérifications sont faites lorsque le montant du dépôt est supérieur à 2 500 €. Le régulateur fait également savoir dans son rapport que plusieurs opérateurs ne signalent pas des transactions inhabituelles auprès des autorités compétentes.
Un exemple concret est celui d’un casino qui a perçu un dépôt de 15 000 € en 24 heures. Le dépôt provient d’un même compte. L’opérateur n’a pas signalé la transaction comme le prévoient les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (WWFT). Ces lois recommandent de signaler toute transaction financière suspecte dans les deux semaines qui suivent l’opération.
L’enquête menée par la KSA montre également des manquements dans la gestion de la publicité des jeux d’argent. René Jansen le président de la KSA fait savoir que la régulation de la publicité sur les jeux de hasard aurait un effet positif dans la lutte contre le jeu additif.
De nouvelles réglementations pourraient être mises sur pied
Au regard des nombreuses infractions relevées dans le rapport, la KSA a exhorté les opérateurs de casino à améliorer leur protocole de vérification financière, sous peine de subir des sanctions. Le régulateur a appelé les opérateurs à déclarer les transactions financières suspectes dans le plus rapidement possible.
L’industrie néerlandaise du jeu en ligne est un marché réglementé depuis plus de 6 mois. Aujourd’hui, plusieurs opérateurs de ce marché ne se conforment pas à réglementation en vigueur. Les manquements observés révoltent les autorités locales qui envisagent de durcir les sanctions et instaurer de nouvelles règles.
La publicité sur les jeux d’argent pourrait être interdite dans le pays ou mieux être encadrée par une loi plus stricte.
Dans sa démarche d’assurer un environnement de jeu fiable, sécurisé et responsable vis-à-vis des joueurs, la KSA collabore dans ses tâches avec la Cellule néerlandaise de renseignement financier (FIU) et l’organisme financier (CRF) pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’industrie des jeux d’argent en ligne.
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