Une enquête ouverte depuis peu sur des transactions illégales d’argent entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Chine vient de connaitre une avancée significative. Deux autres suspects ont été dénichés, parmi lesquels Fan Wang, qui a vite fait de reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier reconnait avoir participé longtemps à des opérations factices au rang desquelles la facilitation du change de la monnaie chinoise par de grands parieurs visitant les casinos de Las Vegas. Il devra donc s’expliquer dans une salle d’audience devant les juridictions compétentes avant que sa sentence ne soit prononcée en janvier 2021. Ces faussaires avaient un processus bien élaboré.
Une machination savamment pensée
Fan Wang vient de reconnaitre sa participation à des opérations de fraudes monétaires à grande échelle dans le fonctionnement de certains casinos de la ville de Las Vegas. Butés face à la loi chinoise qui interdit la conversion de plus de 50 000 yuans en dollars américains, les fraudeurs avaient besoin d’un moyen de contournement pour enfin investir les casinos d’importantes sommes d’argent.
C’est à ce moment que Fan Wang met son génie en œuvre. Il déclare avoir travaillé avec des hôtes de casino non encore identifiés, pour nouer le contact avec des individus à qui il fournira ses services de faussaire. Ces derniers pour atteindre les étages supérieurs des casinos, n’avaient qu’à transférer de l’argent en devise chinoise dans un compte chinois, en contrepartie Fan Wang leur fournissait l’équivalent en dollar.
Des enquêtes sur ses pratiques malveillantes ont été instruites depuis longtemps. Notamment par les services chargés d’appliquer la loi et l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. Wang est le dernier élément à être appréhendé. Il a reconnu avoir été à la tête de l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent illégale et sans licence. La somme d’argent blanchi et les bénéfices engrangés par Fan Wang restent encore à être déterminés. Mais à la suite d’un accord de plaidoyer, il avoue avoir renoncé à 225 000 dollars.
La justice américaine sans aucune pitié pour les fraudeurs
Les États-Unis condamnent fermement les infractions de ce type. Le procureur d’État Robert Brewer affirme que ces contrevenants à la suite de leurs aveux seront tenus pour responsables, car la sécurité du système bancaire américain en dépend fortement. Dans l’Arizona, un autre faussaire du nom de Jeffrey Miklus a été lui aussi épinglé. À hauteur de plus de 1,5 million de dollars extraits de sa propre entreprise, il finançait illégalement des jeux et en tirait des bénéfices énormes. Mais il n’a jamais daigné déclarer cette activité à l’IRS et s’est récemment fait coincer par le fisc. Comme Wang, Jeffrey Miklus a plaidé coupable de fraude fiscale.
Les deux faussaires découvriront le sort qui leur est réservé le 31 janvier 2021. Miklus lui court une peine encore plus grande, car il a été constaté qu’il doit à l’IRS plus de 650 000 dollars en termes de restitution et d’impôts. Mais ce dernier pourrait être condamné à payer beaucoup plus que cela, car les pénalités et intérêts sur la fraude sont appliqués. Il sera aussi contraint de rembourser sa dette avant sa probable future condamnation.
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