D’après les informations communiquées par les médias locaux, le Nevada Gaming Control Board (NGCB) a pris la décision de poursuivre Resorts World Las Vegas et sa société mère Genting Berhad. La raison de cette plainte résulte de l’implication de personnes liées à des paris illégaux et à des établissements en relation avec le crime organisé.
Des millions de dollars de paris enregistrés
Cette plainte de l’organisme de régulation intervient à la suite d’une longue investigation effectuée par les agents de la NGCB dans le cadre de plusieurs transgressions présumées de la loi sur le contrôle des jeux du Nevada et des règlements de la Commission des jeux du Nevada. Le dossier renferme 31 pages avec tous les détails de l’enquête menée par toute l’équipe. Les renseignements démontrent des manquements de la législation au sein de Resorts World impliquant des individus condamnés pour crime fédéral et des sociétés de jeux illégales. En effet, ces derniers ont eu l’occasion de parier des millions de dollars de mises dans l’établissement à maintes reprises durant des mois. En ne respectant pas son programme de lutte contre le blanchiment d’argent, le complexe a autorisé ces parieurs à sévir pendant des mois.
Dans un communiqué, le Nevada Gaming Control Board a déclaré que les enquêteurs ont découvert que la culture instaurée dans la propriété Resorts World a entraîné une certaine réalité permettant au site d’être un accès visant à blanchir des fonds provenant d’activités illégales. L’opérateur a révélé que les dirigeants du complexe ont fait preuve de négligence ou ont délibérément ignoré l’origine des paris pour des raisons financières.
Parmi les suspects, il y a un agent indépendant recensé auprès de Resorts World Las Vegas nommé Mathew Bowyer. Il vient de plaider coupable devant un tribunal fédéral qui se charge de dossiers concernant des entreprises de jeu illégales, de blanchiment d’argent et de fausse déclaration de revenus. D’autres prévenus ont également été reconnu coupable d’exploitation d’une société de jeu non réglementée et d’association avec le crime organisé dont Edwin Ting. La liste inclut aussi Chad Iwamoto, la personne qui s’occupe de transmettre les informations sur les paris et de non-déclaration mensuelle de revenus.
Outre la première plainte, la Gaming Control Board a informé qu’une autre plainte disciplinaire a été déposée contre Nicole Bowyer, l’épouse de Mathew Bowyer qui a signé un contrat avec Resorts World. Étant une agente indépendante sous contrat avec le complexe, elle a directement bénéficié des paris de son mari et de son entourage au casino. Par conséquent, elle a obtenu un paiement assez conséquent de l’établissement même si elle a eu connaissance de l’origine des fonds de son mari.
Titulaire d’une licence de jeu du Nevada, Resorts World n’a pas respecté les règles en place en autorisant des paris illégaux. Dans cette affaire, la Commission de contrôle des jeux a estimé que toutes les parties ont toujours la possibilité de solliciter une audience devant la Commission des jeux du Nevada en vue de trouver un terrain d’entente avec l’organisme. Dans tous les cas, la propriété encourt des amendes et des mesures disciplinaires de la part du régulateur.
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