Comme il l’est de tradition à Malte, la Malta Gaming Authority, l’organisme en charge de la régulation des pratiques des jeux d’argent sur le territoire maltais, vient de rendre public son rapport de début d’année sur la transparence publique. Le traditionnel rapport de performance intermédiaire couvre le premier semestre de l’année 2022 allant de janvier 2022 à juin 2022. Ce rapport retrace l’ensemble des activités de la Malta Gaming Authority au courant de cette période, en intégrant principalement ses différentes actions administratives à l’instar des avertissements, des suspensions et des annulations de licence. Par ailleurs, le rapport contient aussi une compilation de statistiques sur le secteur des jeux d’argent en ligne et terrestres sur le territoire Maltais.
Du contrôle aux sanctions
En six mois d’activité de contrôle, de vérification, d’intervention et de répression, la MGA a mené auprès des opérateurs en activité dans le secteur des jeux d’argent 16 audits de conformité complets. Durant cette même période, ce n’est pas moins de 100 examens documentaires et sept examens de conformité LBC/FT qui ont été réalisés à en croire le rapport de la MGA. Comme il est de coutume et suivant la procédure, les audits de conformité ont eu pour résultat un avertissement, une annulation de licence et une suspension de licence. Au chapitre des sanctions, sept sanctions administratives qui ont été énoncées avec pour conséquence un total de prélèvements collectifs de 85 000 €. Aussi, le rapport indique que deux régulations ont été réalisées.
Par ailleurs, le FIAO (l’unité d’analyse du renseignement financier) n’a pas faibli à l’un de ses rôles étant d’accompagner la MGA dans ses missions de contrôle. L’organisme étatique a pris d’excellentes mesures pour les entités ayant déjà obtenu leurs accréditations. Contrairement à ses habitudes, le FIAO n’a pas émis des sanctions, mais a plutôt pris des mesures correctives à l’instar des sanctions administratives d’un total de 386 567 € et des réprimandes écrites.
Toujours dans le contrôle de l’activité criminelle, la Malta Gaming Authority a commis pas moins de 625 contrôles de probité criminelle auprès de diverses entreprises et des personnes physiques. Le rapport identifié 22 notateurs en matière de blanchiment d’argent (MLRO, pour money laundering reporting officers) qui ont été interrogés au cours de ces six premiers mois. En réponse à cette activité criminelle qui a élu domicile au sein du secteur des jeux d’argent à Malte, c’est environ une demi-douzaine d’actions, incluant des lettres d’infraction, qui ont été produites par le comité des communications commerciales de la MGA.
En ce qui concerne les jeux d’argent en ligne, la MGA a émis cinq lettres d’observation après avoir vérifié 18 sites Web de jeu responsable.
Les plaintes des joueurs et ses missions d’alerte
En six mois d’activité, on enregistre 2 578 joueurs dont les demandes d’assistance ont été examinées par la MGA. Elle a également mené des enquêtes afin de vérifier la validité des licences que vingt-quatre sites prétendaient avoir. Elle a ainsi publié une douzaine d’avis pour avertir les joueurs de la possibilité qu’ils se fassent arnaquer sur certains de ces sites Web.
Par ailleurs, la Malta Gaming authority a également émis 16 déclarations de paris suspects. Ces déclarations font suite aux 122 alertes qu’elle a reçues. Toujours dans ce chapitre des alertes, il est possible de noter que les différentes parties intéressées ainsi que les fournisseurs détenteurs de licence ont également soumis plus de 278 allégations de paris suspects.
À propos de la Malta Gaming Authority
Créé en 2001 par l’état de Malte, la Malta Gaming Authority est un acteur de premier plan dans le domaine des jeux d’argent en ligne et terrestre à Malte. Autrefois appelé Lotteries and Gaming Authority (LGA) elle a pour mission le conseil et le contrôle des jeux dans le territoire maltais. La MGA réglemente les différents types de jeu sur son territoire, notamment les services terrestres et les services de jeu en ligne. Elle a aussi pour mission de protéger les personnes mineures et des personnes vulnérables. Elle délivre les licences et réglemente les activités des opérateurs de jeux. En outre, elle protège les fonds des joueurs et garantit la disponibilité des fonds afin de permettre des dépôts et retraits de fonds par les joueurs. Elle surveille aussi les actions des entreprises détentrices de permis afin d’en assurer la conformité. Enfin, elle surveille et organise des activités pour permettre des jeux exempts d’activités criminelles.
Laisser un commentaire