La chine est reconnue par ses pairs pour être intransigeante en matière de jeu d’argent. Dans le pays, la loterie de l’État a longtemps été la seule forme de jeu d’argent autorisée. Face à cette interdiction sévère, certains joueurs ne pouvant pas se passer de leur hobby prennent le risque de s’adonner aux jeux transfrontaliers. C’est ainsi qu’ils rejoignent des plateformes de jeu d’argent en ligne, tandis que d’autres préfèrent se déplacer dans les contrées voisines pour parier. Face à un tel état des choses, le régulateur local en Chine a été obligé de redoubler de vigilance, car le risque d’illégalité en matière de jeux transfrontaliers est encore plus élevé. C’est dans le cadre de ses actions de lutte contre ceux-ci qu’elle a infligé des amendes de près de 900 000 dollars à 10 individus qui se livraient à des transactions illégales pour financer des activités de jeux transfrontaliers.
Ils utilisaient des banques souterraines
La Chine a jadis interdit toute forme de jeu d’argent et de hasard qui inclut entre autres les casinos et les établissements de paris sportifs. Dans cette optique, le pays consacre beaucoup d’effort pour mettre hors d’état de nuire les jeux transfrontaliers. Parallèlement, nombreux sont les joueurs qui trouvent des voies et moyens pour continuer à vivre leur passion même au-delà des frontières.
Après avoir mené des enquête et suivi de près un peu plus de 17 000 cas, les autorités du pays ont bloqué plusieurs plateformes de jeu en ligne et procédé à l’arrestation de près de 110 000 suspects. Ils ont aussi débusqué tout au long de leur investigation des plateformes de paiement ainsi que des banques clandestines.
Selon un rapport publié par l’agence gouvernementale Inside Asian Gaming, les suspects jadis arrêtés ont été accusés d’utiliser des banques souterraines pour financer leurs opérations dans les établissements de jeu étranger.
Il se peut que l’administration d’État des changes du pays ait utilisé il y a peu un document officiel pour révéler qu’un homme nommé M. Cai aurait accédé à près de 1,7 million de dollars en passant par 35 opérateurs de changes étrangers au cours de l’année 2018. Ce dernier a été amendé d’une somme de 259 200 dollars qui jusqu’à présent reste la plus grosse amende individuelle jamais reçue.
Il est également important de préciser que toutes les infractions citées plus haut ont eu lieu entre avril de l’année 2017 et janvier de l’année 2020. Les amendes infligées à chaque partie citée font partir des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les chaines d’approvisionnement en capital transfrontalier et renforcer la surveillance en matière de jeu d’argent dans le pays.
Des alliances se forment
En Chine, il semble que la lutte contre les jeux d’argent transfrontaliers ne date pas d’aujourd’hui. En effet, l’année dernière, le gouvernement avait publié une liste noire sur laquelle étaient inscrites plusieurs destinations étrangères de jeu illégal. Toute personne prise en voyage vers ces destinations était tout de suite réprimandée par les autorités.
D’après certains responsables, le développement des jeux d’argent transfrontaliers serait à l’origine de la diminution du marché touristique local et aussi de l’écoulement d’une grande quantité de fonds et de devises vers les pays étrangers
En soutien aux actions entamées par les autorités, le ministère de la Sécurité publique chinoise s’est joint à la lutte pour mettre fin à la croissance des syndicats de jeu transfrontaliers qui perturbent les activités locales.
À cette alliance s’est également jointe la banque centrale du pays qui a fait une révélation selon laquelle elle se joindra à la lutte. Ses actions consisteront entre autres à cibler les chaines de capitaux douteux qui opèrent dans le secteur financier.
L’agence de la Cyberspace Administration of China s’est elle aussi joint au mouvement en évoquant son intention de réprimer les entreprises de jeu offshore qui ont pour cible les joueurs locaux et qui opèrent à travers l’utilisation des applications en ligne et mobiles.
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