Dans la lutte contre le jeu illégal, la Direction indienne de l’application de la loi réprime huit agents népalais qui auraient organisé des voyages de jeu sur le territoire. Selon les informations obtenues, ces déplacements étaient effectués avec la contribution de célébrités indiennes. De ce fait, les concessionnaires ont été accusés d’avoir enfreint la réglementation concernant la gestion des changes dans la capitale d’Hyderabad, Telangana.
Des appareils avec des transactions saisis
Depuis ces dernières années, la Direction continue de sévir contre les opérateurs de jeu illégaux dans le pays. Cette forte répression a mené à des raids de l’organisation au sein de huit logements de concessionnaires, de fermes et des propriétés qui appartiennent à Madhav Reddy, Praveen Kumar Chikoti et six autres personnes. D’après les recherches, les autorités ont découvert un grand nombre d’appareils ayant encore des transactions effectuées hawala. Il s’agit de transferts d’argent qui se déroulent hors du système bancaire classique, considérés comme illégal en Inde. Le procédé sollicite la présence d’au moins deux croupiers de casino pour être finalisé.
Même si le jeu est réglementé au Népal, les transactions hawala réalisées par les concessionnaires en question et les joueurs étaient non-conforme à la loi en vigueur. La raison ? La facilité des transferts des mises des parieurs dans les casinos qui utilisent les différents appareils a été clairement démontrée. De plus, les revendeurs ont réussi à convaincre les joueurs de participer à plusieurs voyages organisés d’Hyderabad à Bagdogra en utilisant les noms de personnalités indiennes.
Un séjour au Casino Vegas guidé par Big Daddy
Lors de ces voyages, les joueurs ont fait escale à Bagdogra, une province du nord de l’Inde proche de la frontière avec le Népal. Ils ont été emmenés par Big Daddy au Casino Vegas à Jhapa situé à 24 km de Bagdogra pour un montant de 300 000 roupies indiennes, soit 3 761 dollars par voyageurs. Les charges incluaient les vols, l’hébergement à l’hôtel, la restauration et les loisirs.
Des soupçons pèsent sur Praveen Kumar « PC » sur son implication dans l’organisation du casino du K Convention Center à Gudivada à l’occasion des célébrations de Sankranti au mois de janvier. Le personnage est connu pour son exubérance sur les réseaux sociaux. Parmi ses posts vidéos, il n’hésite pas à montrer son python de compagnie et son Range Rover. Dans cette affaire, Reddy et Chikoti sont également soupçonnés et accusés d’avoir installé une dizaine de tables au sein de l’établissement de jeu dont le droit d’entrée était au minimum de 5 000, soit 62 dollars.
Sur le territoire, la Direction de l’application représente un organisme qui s’efforce d’appliquer la loi et cible les réglementations économiques ainsi que les crimes économiques dans le pays. Membre du Département du Revenu, ministère des Finances, l’institution a récemment procédé à une perquisition d’envergure à la fin du raid du 25 et 26 juillet dernier. La liste inclut un bateau fluvial, trois véhicules avec des éclats de pierre illégaux et deux concasseurs.
Au mois d’avril 2022, Meghalaya s’avère être le troisième Etat indien à adopter une loi permettant de légaliser les jeux de hasard au cœur de sa juridiction. Le pays compte bien en tirer avantage du secteur en instaurant une taxe de 28 % sur les jeux d’argent en ligne.
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