De faux banquiers prêtaient de l’argent à des joueurs du casino d’Enghien

Dans le milieu du jeu, une pratique qui consiste à prêter de l’argent à d’autres avec des taux parfois élevés devient de plus en plus courante. Totalement illégale, une Laotienne de 55 ans résidant à Lognes vient d’en faire l’amère expérience. Mardi soir, le tribunal correctionnel de Meaux l’a, en effet, condamnée à un an de prison ferme et à une amende de 3 000 euros.

Des prêts discrets à but lucratif

Une résidente de Lognes a été sévèrement sanctionnée par le tribunal correctionnel de Meaux pour exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment d’argent. Outre la prison et l’amende, la prévenue a également été interdite de casinos sur une durée de trois ans. Dans cette affaire, elle n’était pas la seule à mettre en place une telle combine puisque son mari, un Vietnamien de 61 ans, a également participé. Ce dernier a écopé d’un an de prison avec sursis et 2 000 euros d’amendes avec la même interdiction. Selon les informations communiquées par les forces de l’ordre, le couple était des habitués du casino d’Enghien et venait presque tous les jours. Afin de tirer le maximum de profits, il proposait des taux à hauteur de 10 % et une fois récupérés, l’argent est réparti sur les comptes familiaux.

Au cours de l’audience, les avocats de la défense ont demandé le renvoi de l’affaire. Il faut dire que le couple donnait peu de précisions en maîtrisant mal le français. D’ailleurs, aucun interprète n’a été présent afin de clarifier les choses. Le couple a affirmé leur addiction au jeu et leur perte d’argent tout au long de leur vie. Le mari a évoqué des dettes ainsi qu’une interdiction de casino pendant plusieurs années. À la fin du mois de novembre 2019, la section économique et financière de la police judiciaire de Meaux les a interpellés via un signalement de Tracfin, un organisme de lutte contre les circuits financiers clandestins liés au ministère de l’Économie et des Finances. Les renseignements obtenus sont précieux dévoilant des transactions importantes et suspectes détectées sur les comptes bancaires du couple et de leurs enfants, âgés de 33 ans et 34 ans. Leur condamnation a également été prononcée avec des peines de prison avec sursis.

Dans cette affaire, l’enquête s’est focalisée sur des surveillances physiques et des images de vidéosurveillance. Depuis des années, le couple préparait le terrain au casino d’Enghien dans le Val-d’Oise. Tous les jours, ils guettaient les autres joueurs et offraient leur service par bonté d’âme, déclare la prévenue.

À propos du Casino Barrière Enghien-les-Bains