Casino Copenhagen est depuis peu dans le viseur de l’autorité danoise de régulation des jeux de hasard, la Spillemyndigheden. À cause de diverses défaillances enregistrées dans le cadre de sa gestion, cette entreprise a écopé de plusieurs réprimandes et a été exhortée à trouver des solutions à ces dysfonctionnements qui concernent la loi sur le blanchiment d’argent, l’évaluation incomplète des risques, les procédures commerciales et l’inadéquation du matériel entre autres.
Casino Copenhagen coupable de nombreuses lacunes dans sa gestion
Le régulateur danois des jeux d’argent Spillemyndigheden a réprimandé Casino Copenhagen pour avoir enfreint des sections de la loi nationale sur le blanchiment d’argent. L’organisme de réglementation a précisé un certain nombre de lacunes, en particulier une absence d’évaluation des risques et des défauts dans la politique de fonctionnement de cet établissement. La première réprimande concernait des violations de l’article 7, alinéa 1. Le régulateur s’est rendu compte que Casino Copenhagen avait effectué une évaluation incomplète de ses risques potentiels en tant qu’entreprise. Cela signifie que certains éléments, de même que les méthodes de paiement et le type de clientèle, n’avaient pas été correctement évalués.
Les défaillances suivantes portaient sur un manque de procédures commerciales écrites. Casino Copenhagen ne disposait pas de descriptions complètes concernant la façon dont les tâches liées à l’entreprise sont conduites. Les procédures étaient aussi incomplètes en ce qui concerne les personnes politiquement exposées, la vigilance à l’égard de la clientèle et le devoir d’enquête. D’autre part, une autre réprimande a été émise parce que l’établissement ne disposait pas de matériel suffisant, et qu’il n’était pas possible de vérifier que les politiques appropriées avaient été mises en place.
Une remarque de plus faisait état de ce que le matériel utilisé par le casino pour éduquer les employés était de nature générale et ne disposait pas d’informations suffisantes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. Le dernier reproche était en rapport avec l’article 35 de la loi. Il se rapportait notamment à un manque d’anonymat dans le système de dénonciation de Casino Copenhagen, ce qui était de nature à décourager les employés de s’exprimer.
L’autorité danoise garde un regard attentif sur le respect de la réglementation
Spillemyndigheden a également ordonné à Casino Copenhagen de mettre à jour ses politiques d’évaluation des risques afin d’y inclure l’évaluation de la confirmation des gains. Le régulateur a souligné que Casino Copenhagen n’avait aucune obligation d’agir sur les poursuites, étant déjà soumis à une évaluation des risques mise à jour, des procédures commerciales, des politiques, du matériel d’enseignement et un système de dénonciation également à jour.
Dans un communiqué, le régulateur a laissé entendre qu’il avait relevé que l’évaluation des risques, les procédures commerciales, le matériel d’enseignement et le système de dénonciation sont très basiques dans la loi sur le blanchiment d’argent. Il a enfin tenu à préciser que la violation des règles entraîne dans un premier temps une injonction ou une réprimande et, dans des cas graves et répétés, un signalement à la police.
Le Danemark, à travers l’autorité des jeux de hasard, est assez strict sur les dispositions relatives au blanchiment d’argent. En février dernier, l’opérateur Mr Green avait reçu un avertissement à la suite d’infractions sur deux réglementations de la loi contre cette pratique. Pour cet opérateur, l’avertissement avait été émis en raison du manque d’implication dans la protection des utilisateurs. Il était reproché à Mr Green de n’avoir pas entièrement vérifié des informations concernant un dépôt d’argent effectué par un client. Mais en dehors de l’avertissement, l’autorité danoise n’avait infligé aucune autre sanction à l’opérateur.
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