L’opérateur britannique de jeu de hasard en ligne Betway est accusé d’avoir violé les règles de responsabilité sociale et de blanchiment d’argent liées aux joueurs VIP. C’est une enquête menée (sur la période de novembre 2014 à novembre 2017) par la commission britannique des jeux de hasard qui a dévoilé les lacunes de l’opérateur. Les faits reprochés ont été reconnus par ce dernier. Betway s’est engagé à payer la somme de 11,6 millions de livres sterling. Cette somme sera consacrée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des méfaits du jeu, et servira aussi à dédommager les victimes. L’opérateur s’est aussi engagé à mettre sur pieds un ensemble de mesures qui aideront à combler les lacunes de son système, afin de mieux identifier les joueurs à risque et les risques de blanchiment d’argent.
De nombreux cas d’irresponsabilité et de blanchiment
L’United Kingdom Gambling Commission (UKGC) a récemment découvert un ensemble de manquements de l’opérateur britannique des jeux de hasard en ligne Betway. L’opérateur aurait enfreint les règles de responsabilité sociale et de blanchiment d’argent liées aux clients VIP.
À la suite de plaintes de clients et d’autres agences, la commission britannique des jeux a enquêté sur l’activité de sept joueurs VIP. L’enquête s’est concentrée sur la période de novembre 2014 à novembre 2017. Elle a dévoilé que plusieurs infractions ont été commises par l’opérateur. Sur les 7 clients, trois étaient soupçonnés de vol par la police. Les résultats de l’enquête policière ont montré que les trois clients ont dépensé de l’argent volé chez Betway.
Un client VIP de la maison avait déposé plus de 8 millions de livres sterling dans son compte. Le même client a perdu plus de 4 millions de livres sterling sur une période de quatre ans. Le régulateur britannique reproche à Betway de n’avoir pas vérifié la source des fonds de ce client. Betway aurait eu 51 occasions pour interagir avec le joueur, mais c’est après un coup de fil de la police qu’il aurait décidé de fermer le compte du client. Un autre cas révèle qu’un client aurait déposé et perdu en deux jours seulement une somme de 187 000 £. Il est reproché à l’opérateur de n’avoir pas établi d’interactions efficaces en matière de responsabilité sociale avec ce client. D’autres cas ont été signalés et examinés par l’UKGC.
Selon la commission britannique des jeux de hasard, les mesures de contrôle de Betway étaient inadéquates pour identifier les clients à risque et lutter contre le blanchiment d’argent. Ce qui est sans aucun doute à l’origine des manquements observés.
Betway reconnait ses manquements
Dans son rapport, l’autorité de régulation britannique précise que Betway a violé la disposition 3.4.1 (1) du code de responsabilité sociale. Un fait que l’opérateur reconnait avoir commis. En effet, ce dernier ne disposait pas de politique d’interaction avec ses clients avant avril 2015 d’une part, et d’autre part aucune disposition spécifique aux joueurs VIP n’existait avant janvier 2017.
Le rapport dévoile que l’opérateur Betway aurait aussi violé plusieurs conditions de licence du régulateur (conditions 12.1.1 et 12.1.2). Le régulateur précise également dans son rapport que Betway a collaboré à l’enquête et a reconnu l’ensemble des lacunes qui ont été soulignées.
Betway s’engage à corriger ses défaillances systémiques
L’opérateur de jeux en ligne s’est engagé à payer 11,6 millions de livres sterling (soit 13,2 millions d’euros) pour les manquements observés. 5,8 millions de livres sterling seront consacrées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des méfaits du jeu. L’autre moitié servira en grande partie à dédommager les victimes des manquements de l’opérateur. Betway paiera aussi les frais d’enquête du régulateur, qui s’élèvent à 18 940 £.
Betway s’est également engagé à :
- Réaliser un examen indépendant des politiques et processus actuels, de son fonctionnement, des ressources, du contrôle qualité, ainsi que de la surveillance.
- Réaliser un examen des prochaines feuilles de route pour le développement de la conformité sur 12 mois.
- Réaliser une évaluation de ses 25 principaux clients par GGY et de ses 25 principaux clients par dépôt.
- Réaliser un examen de tout nouveau client à risque élevé ou plus élevé identifié par la Commission.
- Faire suivre une formation externalisée sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la responsabilité sociale aux cadres supérieurs, au personnel de contrôle clé, et à tous les titulaires de licence de gestion personnelle.
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