Une femme de Canton dans l’Ohio vient d’être condamnée à 24 mois de prison par le juge de district américain Donald C. Nugent pour son rôle dans une vaste affaire de fraude à l’IRS (Internal Revenue Service), l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses. La dame qui a plaidé sa culpabilité dès l’entame du procès pour complot dans l’optique de frauder l’IRS en relation avec sa copropriété et son exploitation d’entreprises de jeux d’argent illégaux dans la région de Canton, Ohio, payera aussi une forte somme à l’État en compensation.
Coupable d’avoir omis volontairement ses revenus financiers issus de ses activités illégales
Rebecca Kachner, une femme résidant dans la région de Canton en Ohio, avait été arrêtée par les forces de l’ordre de Canton puis traduite en justice à la demande du procureur pour sa participation dans des opérations de jeux illégaux qui avaient cours à Canton. Le procès qui vient de se tenir a débouché sur sa condamnation à deux ans de prison pour complot en vue de frauder l’IRS concernant sa propriété et l’exploitation des lieux de jeu illégaux. De plus, madame Kachner devra payer 1,2 million de dollars en dédommagement et purger trois ans de liberté surveillée après sa sortie de prison comme l’a ordonné le juge de district américain Donald Nugent.
Selon le département américain de la justice, les faits qui pèsent contre elle débutent en 2012 quand elle et ses complices ont décidé de verser dans l’illégalité en mettant sur pied leur première entreprise de jeu illégal. Ceux-ci ont conspiré pour frauder l’Internal Revenue Service en faisant de fausses déclarations de revenus. En effet, Kachner et ses coaccusés omettaient la plupart des revenus qu’ils ont reçus de leur opération de jeu illégale. Pour cacher leur forfaiture, Kachner et ses complices ont utilisé un propriétaire désigné. En 5 années d’activité – de 2012 à 2017 – les opérations sur les deux entreprises de jeu illégales, Skilled Shamrock et Redemption Skill Games 777, ont permis de récolter des mises d’au moins 34 millions de dollars. D’après les documents du département de la justice, ces opérations ont généré plus de 4 millions de dollars de revenus pour les copropriétaires. Au total, Kachner et son mari ont reçu plus de 2,3 millions de dollars des entreprises de jeu illégales.
En outre, des documents judiciaires indiquent que l’exploitation de l’accusée durant les interrogatoires a permis de mettre la main sur un casier dans un YMCA local, loué par Kachner en janvier 2018, où étaient stockés 241 266 $ de ses revenus de jeu illégaux. Les forces de l’ordre ont saisi cette monnaie au cours de l’enquête.
Une enquête diligentée par plusieurs agences américaines
L’enquête qui a permis de mettre la main sur Kachner a été menée par l’IRS Criminal Investigation (CI), le Département américain du Trésor, le Bureau de l’inspecteur général (OIG) et la Commission de contrôle des casinos de l’Ohio. Ces agences gouvernementales ont reçu le soutien des enquêteurs de la sécurité intérieure des services de l’immigration et des douanes des États-Unis et un enquêteur du bureau du procureur du comté de Stark qui a apporté une aide substantielle à l’enquête.
Après cette première phase qui consistait à constituer le corps du délit par une enquête préliminaire, l’action fût ensuite portée devant les tribunaux par les procureurs adjoints des États-Unis, Robert Patton, David Toepfer et Aaron Howell appartenant au bureau du procureur américain du district nord de l’Ohio, de même que par les procureurs Richard Rolwing et Sam Bean de la division fiscale du ministère de la Justice.
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