Une fraude à la loterie de plus de 400 millions de Bt (Baht Thaïlandais), soit 13,2 millions de dollars, a été démantelée par les autorités thaïlandaises de la province de Lopburi. Lors de cette opération, deux hommes ont été arrêtés, des personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette vaste escroquerie.
Des fraudeurs bien préparés
Selon une information locale, la police de province de Lopburi a procédé à l’arrestation de deux hommes qui auraient organisé une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars. D’après une centaine de vendeurs de billets de loterie dans la province de Surin, les deux principaux concernés n’ont pas livré la marchandise lors des tirages du 16 octobre et du 1er novembre alors qu’ils ont déjà pris l’argent aux vendeurs. À la suite de cette arnaque, ces derniers ont pris la décision de porter plainte auprès de la police de la région. D’après leur déclaration, ils ont versé un paiement de 80 Bt sur chacun des billets de loterie et ont été obligés de faire un achat en gros de 500 billets au minimum. À la suite de cette initiative, les fraudeurs présumés ont accepté de verser une caution qui a été refusée par les vendeurs. Ils ont déposé un appel pour décliner cette offre et obtenir un remboursement intégral.
Les deux suspects se nomment Thossaphon Jitmaen et Yutthana Thongkham et ont été trouvés dans une propriété de Lopburi. Durant cette intervention, la police a saisi la somme de 700 000 Bt en espèces et en bijoux en or. Suite l’interrogatoire, les suspects ont avoué les faits, néanmoins, ils prétendent que la somme obtenue est nettement inférieure au montant convenu, soit 400m Bt.
En Asie, de nombreuses arrestations de ce genre ont été effectuées par la police et concernent surtout des opérations illégales de jeu. Les infractions se multiplient alors que les pays asiatiques luttent activement contre le blanchiment d’argent et la fraude. En octobre dernier, la police de Gurugram, en Inde, a arrêté 20 personnes pour avoir contourné des paris sur la Première League Indienne. Deux bookmakers ont été interpellés en ayant encaissé des paris sur un match Kolkata Knight Riders Delhi Capitals. Par ailleurs, les forces de l’ordre ont aussi arrêté six personnes actives dans ce secteur en croissance constante. Il faut dire que les paris illégaux fleurissent de partout en raison des gains empochés tout au long de l’année.
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