À Singapour, pendant 10 ans, un expert-comptable et liquidateur a détourné environ 41 millions de dollars suédois (environ 30,2 millions $) de plusieurs clients. Ce Malaisien résidant à Singapour a été reconnu coupable d’abus de confiance. Ewe Pang Kooi, puisqu’il s’agit de lui, détournait des fonds de plusieurs entreprises pour nourrir son insatiable appétit pour les jeux de casino. Les 50 accusations d’abus de confiance lui ont valu la condamnation à une peine de 25 ans et 10 mois de prison. La sentence est tombée tôt dans la journée du mardi 16 juillet.
Il écope de plus de 25 ans de prison pour avoir détourné un total de plus de 41 millions $
L’abus de confiance en tant qu’agent est, selon le Code pénal du pays, la forme la plus aggravée de l’infraction. Elle peut d’ailleurs entraîner une peine de réclusion à perpétuité. L’homme de 65 a détourné l’argent des clients de février 2002 à juillet 2012. À cette période, il était liquidateur d’entreprise, séquestre des avoirs d’un client et agent d’exploitation des comptes bancaires des entreprises. Ewe Pang Kooi maitrisait plutôt bien les opérations bancaires, puisqu’il cumulait les fonctions suivantes :
- Expert-comptable et liquidateur ;
- Associé du directeur du cabinet comptable Ewe, Locke & Partners ;
- Administrateur du cabinet de conseil fiscal et financier E & M Management Consultants.
Selon les déclarations du juge Chan Seng Onn, Ewe était animé par un appétit insatiable pour les jeux de hasard. Pour lui, les habitudes de jeu d’Ewe Pang Kooi coûtaient très cher pour beaucoup. Le juge de la Haute Cour a utilisé des graphiques pour expliquer le raisonnement qui sous-tendait sa condamnation. Ces graphiques ont également servi à Chan Seng Onn d’illustrer des peines antérieures pour des affaires du même genre. Le juge a tenu compte de la pleine coopération entre M. Ewe et les enquêteurs. Ewe n’a donc pas contesté les faits présentés devant le tribunal. C’est cette bonne coopération de ce dernier avec les enquêteurs qui a permis aux autorités de gagner en temps et en ressources pendant qu’ils menaient leurs enquêtes.
De cette affaire, il ressort qu’Ewe Pang Koo a pu restituer de plus de 17 millions de dollars sur les quelques 30,2 millions de dollars qu’il aurait détournés. Les 13,2 millions restants n’ont pas encore pu être récupérés. Il écope pour cela une peine de 25 ans de prison. Toutefois, cette peine écopée par le comptable n’a pas apporté de la satisfaction du côté de l’accusation. Cette dernière réclamait une peine de 30 ans, car rappelons-le, Ewe Pang Kooi aurait pu être condamné à la prison à vie. Par contre, pour la défense, la peine raisonnable pour M. Ewe devait être comprise entre 12 et 18 ans.
21 entreprises (dont HP) et un particulier, victimes de ces détournements destinés aux jeux de casinos
Le détournement des fonds de monsieur Ewe Pang Kooi a touché 21 entreprises. Ces dernières l’avaient engagé comme liquidateur. Parmi ces entreprises, il y avait six filiales de Hewlett-Packard (HP, le fabricant d’ordinateurs), une société reconnue mondialement comme un géant dans le domaine de la technologie. Sa position comme liquidateur lui donnait accès aux comptes bancaires de la société et aux actifs de ses clients. C’est lui qui les contrôlait. C’était à lui le liquidateur d’effectuer des paiements aux créanciers. C’est également lui qui devait se charger de recouvrer les actifs des entités en liquidation. Mais, au lieu de faire son travail comme liquidateur, Ewe Pang Kooi transférait également des fonds entre les sociétés. Cette manœuvre rendait la découverte de son vol « impossible ». Il pouvait alors utiliser l’argent pour parier dans les casinos.
À part ces 21 entreprises, Ewe a aussi liquidé les avoirs d’un particulier. Il a en effet pris le contrôle des actifs de M. Prem Ramchand Harjani pour le compte de la société Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated (une entreprise de courtage en valeurs mobilières). Selon l’accusation, il a utilisé de manière abusive près de 680 000 dollars. Il a aussi effectué des retraits et des dépôts pour le compte de la société E & M sans son approbation. Il avait la possibilité de mener ces opérations, car il avait été nommé comme l’un des signataires de la société Technology Partners International. Cette dernière a elle-même enregistré une perte nette de 180 000 dollars Singapouriens en 2012.
C’est le géant de la technologie, Hewlett-Packard, qui va permettre la découverte des détournements de fonds d’Ewe Pang Kooi. Ce dernier va admettre son vol après avoir été poursuivi par Hewlett-Packard pour liquidation de ses avoirs.
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