Au casino du Café de Paris à Monaco, trois individus ont attiré l’attention du personnel de la Société des Bains de Mer après une dépense de 72 000 euros en espèces. Le comportement suspect des principaux concernés sur les machines à sous ont éveillé les soupçons, sans parler des liasses de billets qui débordaient du sac de l’un des suspects.
Des dépenses trop importantes
Jeudi 29 août dernier, une famille composée du père, de sa compagne et du fils a été interpellée au Casino de Monte-Carlo. La sécurité du casino du Café de Paris a identifié une grande quantité de cash utilisée par trois clients venus tenter leur chance aux machines à sous. Leur attitude suscite l’intérêt des agents en les surveillant de près. En effet, ils ont commencé à insérer des billets de 20 euros par paquet de 25, mais ne jouent presque pas. En une heure, ils répètent l’opération 33 fois avant de se présenter en caisses afin d’effectuer le retrait des gains. De plus, le montant introduit ne dépasse pas 500 euros permettant d’éviter l’utilisation de la carte de fidélité facilitant ainsi le contrôle d’identité.
Selon le président du tribunal correctionnel, Thierry Deschanels, les forces de l’ordre ont saisi respectivement la somme de 57 020 euros, 14 965 euros et près de 72 000 euros en liquide sur le père, la compagne et le fils. Grâce à la vidéosurveillance, les images ont démontré qu’ils ont introduit entre 15 000 et 18 000 euros de petites coupures dans les machines à sous de l’établissement.
Concernant l’origine des fonds, le père est un chef d’entreprise qui a les moyens de dépenser beaucoup d’argent. En garde à vue, il a déclaré que les espèces en question découlaient des paiements de clients comprenant des commerçants et des particuliers. Pour le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, les trois individus se rendaient au casino, non pas pour miser au jeu, mais changer des billets. Il s’agit de blanchiment d’abus de confiance impliquant des biens sociaux. De ce fait, il requiert une peine d’un mois de prison avec sursis pour le fils, 4 à 5 mois avec sursis pour la femme et 1 an de prison dont 1 à 2 mois ferme du côté du père. Quant aux amendes, le montant passe de 7 000 à 20 000 euros.
Cependant, Me Grégoire Gamerdinger, avocat de la défense, a expliqué que ses clients n’ont pas eu l’attention de blanchir de l’argent. Il a souligné qu’il s’agit d’un problème de riche qui préfère les grosses coupures pour frimer auprès des autres. De plus, ses clients n’ont pas casier judiciaire d’où une demande de relaxe immédiate.
Face aux preuves présentées, le tribunal a déclaré les accusés coupables de l’ensemble des infractions. Les trois individus sont condamnés à de la prison avec sursis et une amende de plus de 5 000 à 15 000 euros. En raison des sommes non déclarées supérieures à 10 000 euros, l’homme et sa compagne sont également poursuivis par la justice.
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