À la suite du kidnapping et au meurtre du célèbre homme d’affaires Anson Que ou Anson Tan, les six grands complexes de casino aux Philippines ont pris la décision de suspendre leurs opérations avec deux exploitants de junket. En effet, l’enquête des autorités a démontré que le transfert de l’argent de la rançon, lié à des opérations de junket, s’est effectué par le biais de portefeuilles électroniques.
Entre enlèvement et blanchiment d’argent
Selon les médias philippins, deux casinos leaders du pays viennent de rompre toute relation avec un voyage VIP lié à l’enlèvement du magnat de l’acier, Anson Que. Installés dans le quartier d’Entertainment City à Manille, Okada Manila et Solaire ont stoppé leurs collaborations avec le junketeur 9 Dynasty Group impliqué dans le rapt de l’homme d’affaires philippino-chinois du directeur d’Elison Steel. Lui et son chauffeur, Armanie Pabillo, ont été vus pour la dernière fois le 29 mars à Valenzuela. Malheureusement, leurs corps sans vie ont été retrouvés le 8 avril sur la route de Rizal à proximité d’une réserve naturelle.
D’après les informations recueillies par le Manila Times, une source de la Philippine Amusement and Gaming Corp a précisé que 9 Dynasty et un autre junket, White Horse Club, ont procédé à un blanchiment d’argent d’une valeur de 200 millions de PHP, soit 3, 6 millions de dollars. Cette somme n’est autre que la rançon payée par la famille de l’homme d’affaires pour sa libération. Par la suite, l’argent a été transféré à l’aide des portefeuilles électroniques des casinos pour sa conversion en cryptomonnaie.
Au cours d’une conférence de presse à Pampanga, le général de brigade Jean Fajardo, porte-parole de la PNP, a expliqué qu’au moins six casinos avaient rompu leurs partenariats de junket à cause de l’implication des opérateurs dans cette affaire.
Des suspects interpellés par la police locale
En réalisant une investigation un peu plus approfondie, les autorités du pays ont annoncé l’arrestation de 11 individus à l’aéroport international de Mactan-Cebu. Les prévenus se composent de neuf étrangers et deux Philippins, Richardo Austraia et Raymart Catequista, a rapporté le Philippine Inquirer. Une chausse à l’homme est également ouverte afin de retrouver une autre suspecte chinoise, Wenli Gong, alias Kelly Tan Lim. Elle aurait participé à cette affaire en étant le cerveau de l’opération.
Les suspects ont transporté des millions de pesos et d’autres devises sur eux incluant des dollars américains et de Hong Kong. Durant leur interrogatoire, ils ont affirmé que cet argent était des gains de casino tout en montrant un certificat avec la mention « Cheval Blanc ». Jusqu’à maintenant, la police poursuit son enquête sur l’implication des opérateurs de junket et sur la méthode utilisée par les plateformes pendant le processus de blanchiment.
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