En Turquie, les procureurs et les forces de l’ordre continuent de renforcer les mesures contre le marché des jeux d’argent illégaux. Cette initiative a apporté des résultats concrets notamment l’interpellation du propriétaire de Papara, une plateforme de paiement numérique. En effet, les informations obtenues ont découvert que le site aurait facilité des transactions vers des plateformes de jeu non conformes aux règles en vigueur.
Éradication des jeux d’argent illégaux
En tout, 13 suspects ont été interpellés incluant Ahmed Faruk Karsli, le fondateur et président de la plateforme de paiement en ligne Papara. Lors d’une enquête liée aux opérations de jeu illicites, les perquisitions se sont déroulées à Istanbul vers 5 h du matin. Cette descente s’effectue à la suite de l’arrestation du président de PayFix et d’autres personnes dans une affaire de blanchiment d’argent et de gestion d’un réseau de paris sans aucune autorisation.
Selon l’enquête, Papara a accepté des paris illégaux enclenchés sur des comptes ouverts appartenant à 26 012 utilisateurs. Les transactions atteignaient 12,9 milliards de livres turques dont l’argent était transféré vers 274 comptes différents. Rapidement, les fonds débarquaient sur des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à cinq individus connectés à quatre sites de paris illégaux. Ces renseignements ont été collectés à l’aide de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité du Département de la police provinciale d’Istanbul en étroite collaboration avec le Bureau du procureur général et du Département de la Direction générale de la sécurité.
Dans le secteur, Papara vaut plus de 2 milliards de dollars et propose des services de transfert d’argent en ligne, de change et de paiement de factures. Depuis son lancement en 2015, la société devient la première fintech turque à afficher une valorisation plafonnée à plus d’un milliard de dollars. Actuellement, elle est estimée à deux milliards de dollars environ grâce à ses 23 millions d’utilisateurs. La communauté réalise plus de 31 millions de transactions chaque mois via des cartes prépayées, des transferts d’argent internationaux et des paiements intégrés.
Lors de la saisie, les autorités ont répertorié des biens, des yachts, cinq bateaux, trois coffres forts, 74 véhicules ainsi que 7 appartements et villas. Dans un communiqué, les procureurs ont affirmé que Papara avait collaboré avec des organismes de paris illégaux. À chaque transaction, la plateforme bénéficiait de commissions d’où la continuité des partenariats commerciaux.
Au cours de cette intervention, le ministre Yerlikaya a tenu à féliciter le gouverneur d’Istanbul ainsi que le parquet général, le chef de la police provinciale, les employés de MASAK et les policiers locaux. Il a indiqué que les paris illégaux constituent un crime et une menace pour la société. Il a souligné qu’ils poursuivent leur lutte contre les paris illégaux et les fraudes en ligne afin de protéger efficacement les citoyens.
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