Dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les autorités indonésiennes ont effectué le gel de plusieurs comptes contenant 154,3 milliards de roupies, soit 9,5 millions de dollars liés à des opérations de jeux d’argent en ligne non réglementées. Cette initiative intervient au moment de l’application de certaines mesures permettant de réduire au maximum les plateformes de paris numériques illégales.
Le marché des jeux d’argent en ligne, toujours interdit en Indonésie
Sur le territoire indonésien, les jeux d’argent numériques demeurent toujours proscrits d’où le renforcement de la répression du côté des responsables afin de bloquer les comptes et de stopper les opérations. À la suite des recommandations de l’agence indonésienne de lutte contre le blanchiment d’argent, la police locale a procédé au gel de 9,5 millions de dollars provenant d’offres de jeux d’argent en ligne. D’après l’Agence d’enquête criminelle de la police nationale, les fonds proviennent de 811 comptes bancaires qui ont été utilisés pour placer des paris ou déposer des produits de jeu.
Actuellement, les jeux d’argent en ligne constituent toujours un secteur totalement illégal en Indonésie. À l’occasion de la campagne nationale de lutte contre cette industrie ciblant les réseaux sociaux et les applications mobiles, l’Autorité des services financiers a émis une ordonnance aux banques de l’ensemble du pays menant au blocage de près de 26 000 comptes reliés aux opérations de jeux d’argent online. Par ailleurs, les établissements en question ont également des instructions en vue de renforcer les procédures de diligence en termes de vérification des titulaires des comptes en fonction du système national d’identification indonésien avant la fermeture des comptes en question. C’est le Financial Transaction Reports and Analysis Center qui a signalé ces comptes en découvrant des transactions non conformes aux règles en vigueur entre 2023 et juillet 2025.
Selon le commissaire principal Ferdy Saragih, le gel des comptes intervient à la suite des sollicitations du Centre d’analyse et de rapports sur les transactions financières, l’agence indonésienne de lutte contre le blanchiment d’argent. Le responsable a expliqué les soupçons s’avèrent être avérés concernant l’origine des fonds. Par la même occasion, les autorités poursuivront leurs efforts dans le but de pourchasser les instigateurs et les réseaux encourageant ce genre de pratique. Saragih a ajouté que cette démarche fait partie de leur engagement à éradiquer l’univers numérique des jeux d’argent illégaux et à accroître la répression de la criminalité financière ainsi que la protection des personnes vulnérables.
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